一骗就是６００亿

中　商

杭州警方近期破获了一起特在黄金期货诈骗案——“世纪黄金”许骗案，该案涉案金额高达600多亿元。公安部门把材料递交给浙江省银临局后，连银监局也难以明确其是否违法……

“羊皮” 是这样缝成的

600亿元的诈骗之网是如何铺开的？行骗者是如何为自己披上“羊皮”的？

一切还得从一个叫张勇的人说起。他，就是“世纪黄金”的幕后老板。

张勇原来是搞钱币生意的，几年下来没有赚到几个钱。一个偶然的机会，他看到了上海联泰公司（非法经营黄金期货已被查封）与客户签订的合同书，受此启发，他于2005年4月，在“杭州新世纪纪念币有限公司”和“中国纪念币交易网”的基础上，出资1000万元注册成立“浙江世纪黄金有限公司”。

两个月后，他又创建了“世纪黄金网”，推出“世纪金条”远程交易系统，意在为客户提供先进完善的“世纪金条”交易咨询及服务。

“世纪黄金”在工商局的正规注册还不行，为了进一步打消人们的疑虑，张勇还在宣传资料及网站公布了公司的企业法人营业执照注册编号以及中国人民银行下发的经营黄金制品核准证编号，并声称，该“公司在上海黄金交易所拥有专用交易席位”，并写上了交易席位的编号。让你不得不信。

在工商局的注册没假，但中国人民银行的经营黄金制品核准许可证和在上海金交所拥有专用交易席位就有“猫腻”了。记者通过采访了解到，央行方面有关黄金制品经营的核准许可已经取消，“世纪黄金”制品核准编号是以前核发的，根本说明不了什么。

至于“拥有上海金交所专用席位”，更是“挂羊头卖狗肉”了。因为上海黄金交易所只有会员单位和会员交易席位，根本不存在 专用席位这个概念，也没有二级会员的说法。

那么“世纪黄金”在上海金交所的交易席位又是如何得来的呢？原来他们只是浙江省某金矿有限公司（上海黄金交易所的会员）的代理客户，自己根本没资格进行操作也就是说：世纪黄金公司从市场上买进和卖出黄金都必须通过浙江某金矿有限公司进行。所谓的那个专用交易席位实质是指浙江某金矿公司的交易席位，编号也是该金矿公司的交易编号，这样就有很大的迷惑性。

从以上不难看出“世纪黄金”的真实身份只是通过浙江某金矿公司能够从事少量的黄金实物买卖，根本不能搞黄金期货交易。

张勇为了躲避法律的追查，先后聘请3位律师为他拟定《客户协议书》，该协议有3个样本，一份比一份精细。

比如张勇征求律师意见后，把原先协议书上的“保证金”改成“定金”；把“强行平仓”改为“违约处置”；又把“佣金”改成“隔夜费”、“网络使用费”等内容，为的就是掩盖他经营期货的本质。这些年来，光律师的顾问费，张勇就花了四五百万元。

“狼”是如何吃人的

要知“世纪黄金”这只披着“羊皮”的“狼”是如何吃人的，我们不妨先来听听受害者亲历的受骗故事。

一位姓郭的老先生从国外回来，手头有两三百万元存款，在杭州买了房子定居，一个偶然的机会听了张勇的黄金理财讲座就想去试试。

开始郭老先生投了4万元，“一周后就翻了将近一倍。我最初一直都是赚的，后来就不行了，老是亏。有时候眼看着我能赚到钱，却因为系统出故障，交易不了。保证金经常亏得只剩下20%，所以我必须隔段时间就把钱打进去。”郭老先生告诉记者，他为了捞回本钱，不断往里投钱，把自己的存款投完了，还从别人那里借钱，总共投入了370多万元，现在郭老先生为了还债把杭州的房子都卖了。

“世纪黄金”为了让受害者越陷越深，继续往里投钱，更是聘用了“炒金高手”对投资者进行一对一“辅导”。

那么，“世纪黄金”为何要为投资者辅导？原来“世纪黄金”除总部外，还在全国发展代理机构。代理机构按收取保证金的多少拿回扣。总部及代理机构还从社会上招了大量的“理财专家”，招聘这些所谓的“理财专家”，其条件是“五官端正，口齿伶俐”即可。这些其实什么也不懂的“理财专家”，经过两三天的培训就上岗了，他们的工资就是从客户投入的本金中提成的。所以他们总是想方设法让客户多投钱。

如果有客户不听“专家”的，眼看客户要赚得多时，就会让系统出故障，无法完成交易。因为交易系统就是张勇花了30多万元请人开发的，他一个在后台控制。进来的人一般都躲不过他们设下的陷阱，往往会输个精光。

监管缺位

在众多受害者不断报案的情况下，公安部门在两次向证券监督部门提请认定其行为是否违法的情况后，才得以查处，这时其涉嫌的非法经营额已近600亿元。公安部门把材料递交浙江省银监局后，连银监局也难以明确其是否违法，让人不得不佩服骗子高明的伎俩。为规避监管，它将其所从事的交易命名为“世纪黄金金条回购与逆回购”，并修改客户协议书中与期货相关的概念，具有较强的迷惑性和欺骗性。经证实，短短几年间世纪黄金共招揽“客户”1万余人，涉及浙江、上海、福建、河北、山西、深圳等多个省市，其非法交易总额高达600亿元，从涉案金额和涉及人数来看，是目前为止全国最大的黄金期货非法经营案。