艳照门主角涉案终入狱

2018-08-11 10:25蒋凤静
检察风云 2018年14期
关键词:艳照丹宁赃款

蒋凤静

案件类型:洗钱罪

承办检察官:上海市浦东新区人民检察院公诉二处检察官施净岚,中国共产党第十九次全国代表大会代表,上海市浦东新区人民检察院公诉二处命名检察官。先后荣获上海市“三八”红旗手、“五一”劳动奖章等荣誉称号。

2015年12月,被告人张小丹伙同表哥罗有利,在明知丈夫杨吉宁及丹宁公司涉嫌非法集资犯罪被查处的情况下,仍将部分涉案资金共计1088万余元分多次转入张小丹控制的银行账户,并将部分资金用于购买个人房产。有了钱的张小丹,甚至对找上门来要求其支付丈夫律师费用的律师都置之不理。她觉得律师要价太高,最终只肯支付3万元,还是让朋友垫付的,至今也没还钱给朋友。2016年1月,杨吉宁被刑拘后的2周后,上海警方就根据银行的汇款记录找到了罗有利,继而确定了张小丹转移资产的事实。上海警方拨通了张小丹的电话,要求其退出赃款,回上海配合调查。张小丹口头答应了回沪自首,却在挂断电话之后,就更换了手机号码。最终,上海警方在上海虹桥机场将张小丹抓获归案。

最终,法院判处被告人张小丹有期徒刑三年,缓刑三年,罚金六十万元;判处被告人罗有利有期徒刑二年六个月,缓刑二年六个月,罚金六十万元。

主讲检察官施净岚点评:

1.非法集资案的公司爆仓后,最大难题在于追赃挽损。本案就是以刑事手段打击非法集资的下游洗钱犯罪,追回赃款、弥补投资人损失的典型案例。涉及个人资产与涉案赃款的区分,洗钱罪的犯罪构成要件。

2.被告人張小丹和丈夫杨吉宁是当年“广东柳依依艳照门事件”的当事人。当年因情感纠纷在网上爆出裸照,后两人双双至上海发展,并以两人的名字成立丹宁集团,也就是“理财宝”的母公司。此事件在理财宝爆仓后再被热议。涉及夫妻情侣闺趣的尺度问题和网络传播淫秽图片的相关问题。

3.犯罪嫌疑人答应公安机关投案自首,却毁约失联,后被公安在机场抓获。涉及自首认定条件。

4.夫妻本是同林鸟,大难临头各自飞。面对丈夫陷于囹圄,妻子甚至拒绝为丈夫的辩护律师支付律师费,却是转走丈夫资产逃避警方追查。

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