淮安金湖：一起跨国网络赌博案29名被告人获刑

顾善俊

9月12日，江蘇省淮安市金湖县检察院对一起涉案犯罪嫌疑人63名，涉案金额5亿元，特大跨国网络赌博案予以起诉，因案情重大，且涉及不同罪名，该县法院决定对涉案人员分批次审理。当日，对其中为该赌博团伙转移赌博收入的陈某等29名被告人进行宣判，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处陈某等29名被告人拘役三个月至有期徒刑三年，并处罚金。其他犯罪嫌疑人将陆续移送起诉。

去年3月10日，金湖警方接到市民报警，称其在家中上网时，电脑突然弹出一个“环球娱乐城”赌博网站页面，本以为是“病毒”广告，没想到真的可以充值并进行网络赌博。经初查，警方发现该网站设有“百家乐”“牛牛”“炸金花”等棋牌类、“重庆时时竞彩”等博彩类以及真人视频类数十种赌博游戏。该运营赌博网站设立“管理组”“运营组”，在境内设立“推广组”和“取款组”，招揽网民参与赌博牟利。

接警后，警方捣毁1个不法团伙、5个赌博网站，先后抓获在老挝、柬埔寨、菲律宾、福建、江西等境内外的涉案犯罪嫌疑人63名，涉案金额5亿元。

经查，2015年7月至2017年5月，陈某等29名被告人在明知是赌场收入的情况下，通过大量使用他人银行卡及第三方支付平台，对网站玩家的投注资金进行提现、转移，共计5191.15万元。

法院审理认为，陈某等29名被告人明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，涉案资金数额巨大，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故作出上述判决。