徐工机械:充分发挥董事会的治理核心作用

2019-02-10 10:58
董事会 2019年12期
关键词:徐工经理层董事

徐工机械明确董事会在公司法人治理结构中的核心地位。董事会对股东大会负责,国资委通过管控公司大股东推动董事会治理达到管资本的目的。董事会与经理层明确划定职责边界,董事会是决策组织,而经理层是执行组织,董事会有权组建、考核经理层。监事会则着眼于决策的合法性,确保董事会发挥其应有的作用。党委会把握指导公司决策的政治方向,保证企业决策符合党的路线、方针、政策。

公司致力于打造结构科学、运作高效的董事会,充分发挥其在公司治理中的核心作用。

公司第八届董事会由9人组成,其中5名为外部董事。为确保董事会实现集体决策、科学决策,公司董事会增加了一名外部董事。提高外部董事的比例,丰富董事会的专业结构。

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会,这四个专门工作机构分别负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议、制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核和制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案、公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作以及对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。

徐工机械董事会已经建设了相对完善的制度体系,实际运行中还新增了《金融衍生品交易管理制度》等新的制度,通过完善制度体系,尤其是出台具有可操作性的规则、细则,保证了董事会在制度约束下规范运作。确保依法合规,提高工作效率。

为进一步健全公司激励和约束机制,充分调动高级管理人员的积极性,实现高级管理人员薪酬与股东利益、公司价值紧密结合,更好地提升公司业绩,确保公司资产的保值增值,加快公司跨越式发展,公司董事会薪酬与管理考核委员会制定《高级管理人员薪酬制度》。公司精简绩效考核指标,合理设计指标权重,根据营业收入、净利润、净资产收益率、毛利率和年度重大項目完成情况考核高级管理人员绩效。以经营业绩评价为主、分类指标为辅、重大项目完成为保障,年度和任期考核相结合的绩效指标体系。下一步将持续改进完善短板,专项分类考核,按照“核心使命是什么就考核什么”“缺什么就重点考核什么”的理念,提高绩效考核的针对性。

党组织建设方面,公司探索建立党委成员与董事交叉任职制度。党委成员同时是公司董事,党委书记兼任公司董事长,党委成员董事占多数;经营班子则按市场化配置依公司法履职,部分党委成员进入经营班子。公司始终坚持贯彻落实三重一大制度,进一步明确决策主体和领导责任。凡是重大事项,都由党委会讨论审议后提交董事会审议决策,确保上市公司决策符合党的路线、方针、政策。

2019年上半年,徐工机械在董事会的领导下,实现营业收入311.56亿元,同比增长30.12%;归母净利润22.83亿元,同比增长106.82%。公司上市23年,累计向股东分红超过28亿元,其中现金分红超过16亿元:初步形成了“资本收益”与“股息分红”双驱动的股东价值回报体系。

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