涉嫌洗钱，中国留学生银行账户被冻结

本报驻英国特约记者　穆积山

中国驻英国大使馆6日就“95个中国在英留学生账户因涉嫌洗钱被冻结”一事发表声明称，使馆注意到有关报道，正在进一步了解核实情况。中国驻英国使馆一贯要求在英中国公民遵守中英两国法律，同时敦促英方依法公正处理相关案件，保障中国公民的合法权益。“我们再次提醒有关中国公民积极配合调查，通过法律途径维护自身正当合法权益。中国驻英国使馆将在职责范围内向有关中国公民提供必要协助。”

据英国当地媒体报道，英国国家经济犯罪中心早前调查发现，至少有95个中国留学生的英国银行账户涉嫌洗钱行为，这些账户存在很多可疑的共性。如果证明这些资金是犯罪所得或被用于非法行为，资金将会被没收。

当地10家地方法庭在今年2月底同期审理相关案件。当地华人律师表示，不排除一些涉案学生是在不知情的情况下被不法分子利用。但也有知情人士对《环球时报》记者透露，的确有一些中国留学生将自己的私人银行账户用于不明资金转账，从中赚取酬劳。

在伦敦当地长期从事海外代购业务的小宋对《环球时报》记者说，她时常会请一些中国留学生帮自己在英国机场办理奢侈品退税手续，或让留学生将自己代购的奢侈品带回中国。小宋每次会给留学生一两百英镑的现金酬劳。在长期交往中，她也听说，有些留学生不仅靠“带货退税”赚钱，一些人还通过各种途径认识了一些身份不明、需要将大笔资金转入海外账户的人。因为留学生在海外的账户比较安全，加上酬劳较低，这样的地下交易市场不断扩大。一些留学生将收到的款项，尽快转移到其他账户，避免银行发现大额存款。此外，他们还会按照指定要求，购买奢侈品，之后再退货，将资金转到其他银行账户，实现资金分流的目的。

有英国当地为涉案学生辩护的华人律师指出，一旦认定这些学生洗钱罪成立，构成刑事犯罪，他们可能会被起诉并在英国留下犯罪记录。有些人因为涉案金额少可能不会入狱，但他们想在英国继续上学、找工作或续签任何签证，都将受到影响。▲