中国核电:推进党建、公司治理深度融合

2019-04-24 07:20:56 董事会 2019年2期

中国核电董事会根据国家有关法律法规、上市公司治理要求及公司实际情况,对标世界先进企业的治理模式,搭建了现代国有企业治理体系和内控制度体系:引领公司规模化、标准化、国际化战略拓展及落地;监督公司运营,对于董事会议定事项认真督办,不断提升公司治理效率;在董事会运作中紧密跟踪新法规、新要求,及时修订制度体系并认真执行,控制经营风险、确保股东权益,确保公司可持续与高质量发展。

中国核电以“三会”议事规则等11个制度为依托,再以关联交易、對外担保、对外投资、信息披露等12个制度为支撑的决策体系,使公司治理运作有章可循、有据可查、有法可依;董事会下设战略委员会、风险与审计委员会、提名薪酬和考核委员会、安全与环境委员会等专门委员会,并于2017年将原财金委员会并入风险与审计委员会,保证了董事会决策高效、履职充分。

公司于2017年修订了《公司章程》,纳入党建、法治建设等内容,并将董事会定期会议由一年两次改为四次;同步修订了《董事会议事规则》,明确董事会的构成及各主体议事责任,再次梳理议事程序,对议案汇报、记录、存档及会议流程等方面作出了细化要求;制订发布《董事会授权管理办法》,以治理权责及董事会授权一览表的形式列出了总经理、董事长、董事会、股东大会各自权责范围。

2018年,公司继续升级《董事会议事规则》、《董事会授权管理办法》、董事会各专门委员会《实施细则》及其他基本管理制度。公司从2016年下半年开始,通过“岗位调整”“建章立制”“决策流程优化”等一系列的体系规划和制度建设,积极推进党建与公司治理的深度融合,目前已建立了由1章(公司章程)、3制(三重一大决策制度、董事会授权管理办法、总经理授权管理办法)、4规则(股东大会、党委会、董事会、总经理工作规则)组成的权责体系。建设完成了“党委领导核心,董事会战略决策,经营层全权经营”现代公司治理体系,股东大会、董事会及专门委员会、监事会、经营层权责明确,独立运作。

公司始终致力于建立健全中国特色现代国有企业制度,把党的领导融入公司治理各个环节,将企业党组织内嵌到公司治理结构之中。党委会应对董事会、股东大会重大决策事项进行前置审议。党委会由党委书记主持,半数以上党委委员参加方能召开(部分重大问题需三分之二以上委员到会)。董事会审议议案事先已经公司党委会研究讨论的,董事会应当充分考虑公司党委会的审议意见,确保党委“把方向、管大局、保落实”,并形成有效运作机制,推动和促进企业向合规方向发展。

为实现深化改革与依法治企的有机统一,公司建立了授权经营体系,以“授权方可经营”为基本准则,进一步梳理和完善了公司本部治理权责及董事会授权清单,规范了股东大会、董事会、经营层权责定位,切实维护了董事会决策权和经营层经营自主权,同时赋予相应责任,实现权责对等,使公司真正成为依法自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展的独立市场主体。