天地科技:专业、高效董事会创造价值

2019-04-24 07:20
董事会 2019年2期
关键词:董事董事会煤炭

天地科技致力于提升并改善公司治理,严格规范运作,在当前煤炭行业淘汰落后产能、转型实现高质量发展的大背景下,公司仍然保持了经营业绩持续增长、应收账款有所下降的同行最好成绩,股东回报也进一步提高;同时,在煤炭智能化开采、煤炭高效清洁利用、智能化煤机装备、煤矿安全技术及相关领域取得重大科技创新成果,积极参与煤矿全生命周期的治理,进行产融融合,完善产业链条,促进主业发展,是我国煤炭工业科技进步不可或缺的重要力量。

天地科技董事会成员,教育背景、从事专业、工作经营,管理能力,能胜任并覆盖公司战略决策、产业布局、发展规划、科技创新、市场开拓、管理提升、党建纪监等不同领域,非独立董事均来自控股股东中国煤炭科工,全面熟悉公司方方面面,为公司科学、规范、高效决策提供了长期而强有力的支持。同时,公司的独立董事特长互补,既有了解煤炭行业产业经济、长期深入煤炭生产企业解决产业发展问题的专家学者,也有来自其它行业上市公司的董事长,对公司战略、经营管理提出前瞻性的建议,也有会计专业的独立董事,对公司会计核算、管理信息化提供了非常具体、可操作的建议。

近年来,公司董事会重视发挥专门委员会的作用,到下属企业调研,重大事项董事会成员主动到现场调查研究,听取意见,进行专题讨论。新一届董事会各专门委员会,积极履职,审计委员会全面介入公司财务和内控审计工作的全过程,审计委员会不但本身与会计师、与管理层主动对接沟通,同时,积极促进会计师与公司管理层的沟通联系,积极履行职权,为公司、为股东保驾护航,维护公司和股东权益。

2018年董事会进行了换届选举,9名董事会成员中,除3位董事继续留任外,有6位新任董事,这对未来一个时期董事会的建设、董事会决策,将会带来全新的变化。

公司股东监事,有长期担任央企总会计师、来自煤炭生产企业分管科技创新工作、从事纪检监察工作经验非常丰富,就是公司的职工监事,也分别具有战略投资管理经验,熟悉煤炭生产企业需求。这样的董事会及监事会成员配置,对公司董事会、监事会建设,对公司健康持续发展,对维护公司利益、保护股权权益非常有帮助。

自2002年上市以來,公司、控股股东、董监高从未受到监管部门批评。自2013年上海证券交易所开始实施新的上市公司信息披露工作考核以来,公司连续5年获得A级优秀的考核结果。

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