高价买入低价卖出有蹊跷 文 欧阳飞

2024-03-22 11:17
检察风云 2024年6期
关键词:梁军王兵张某

以3000多元价格买进的商品,随即以八五折的价格卖出,一个由男子梁军等4人组成的“团队”靠此赚钱,这究竟赚的是什么钱?

收到ETC故障短信

2023年1月3日上午,北京男子張某的手机收到了一条短信,短信内容是:您的ETC便捷智能通卡因故障已被暂停使用,请尽快登陆下列网站验证,延期将废除过关功能。短信后面附有一个网址链接。

因为张某确实有一辆汽车办理了ETC,而且经常跑高速,看到这条短信后,张某立即点开了这个链接,随即弹出一个绑定银行卡信息、身份号、手机号、取款密码的操作界面,张某没有多想,便按照提示进行操作,最后输入验证码后,张某立即收到一条短信,内容显示自己的银行卡在某购物商城刚发生一笔3300元的交易。

见自己的银行卡莫名消费,张某赶紧打电话给某购物客服询问情况,客服经查询后告知张某,他的银行卡刚在商城里购买了3300元的超市卡。张某告诉客服自己根本没有消费,能否撤回该交易,客服回答该消费所用的实名认证的号码,不是张某使用的手机号,因此交易无法撤回,建议张某报警。张某立即前往附近的派出所报案。接到报警后,北京警方发现,近期连续接到多起类似报案,且经警方初步侦查,犯罪嫌疑人下单支付的操作地在江苏省淮安市,遂将该线索移送淮安警方侦查。淮安警方经缜密侦查,发现男子梁军、王兵、胡飞、董雷等4人具有重大作案嫌疑。2023年2月16日,梁军等4人被警方抓获归案,他们如实供述了自己的犯罪事实。

生活窘迫,铤而走险

20多岁的梁军,两年前进入杭州一家虚拟货币公司工作。但没过多久,公司倒闭,梁军随即失去了工作。2022年8月,梁军的孩子出生,自己和妻子又都没有工作,经济非常窘迫。于是,梁军萌生了挣“快钱”的想法。梁军在虚拟货币公司工作期间,曾下载了一个服务器在国外的聊天软件“飞机”,由此结识了不少从事网络诈骗的境外人员,但梁军一直没敢涉足这一行。此时,面对巨大的经济压力,梁军决定铤而走险。

2022年11月初的一天,梁军登录了“飞机”软件寻找“商机”,并很快与境外从事诈骗活动的两名上线取得了联系。上线告诉梁军,他们最近刚开发了一个通过“某购物”代购骗钱的方式,具体流程就是梁军负责去“某购物”网站找一些能够立即变现的虚拟商品,下单后将付款链接发给上线,上线通过非法获取的被害人相关信息对该商品进行付款,然后梁军负责将成功购买的虚拟商品打折卖出,卖出的钱换成虚拟货币后再转给上线,由此就完成了诈骗过程,梁军可从中获得一定比例的酬劳。

听了上线的介绍,梁军觉得这个操作比较简单,答应试一试。随后,梁军用自己实名的某购物账号购买了一个小额的游戏卡,然后再将这个游戏卡在网站上低价卖出,整个过程比较顺利,于是决定跟着上线干这行。

但是,梁军在测试的时候发现,购买某购物上的虚拟商品,首先要下载某购物App,然后实名注册账号,而一个人最多注册三个账号,且一个账号就要对应一个手机号,如果以后批量操作这件事,账号很容易被封控。想到从事此类诈骗会需要大量的账号和手机号,且需要很多人配合进行实名认证,梁军立即和自己的朋友王兵、胡飞及自己的亲戚董雷联系,称自己有一个挣钱的门路,问他们要不要跟自己一起干,因为王兵等人手里都缺钱,便爽快答应了。

随后,梁军在“飞机”软件找到了一个专门销售手机卡的人,以每张40元左右的价格购买了大量手机卡,然后以自己家人和熟悉的朋友名义注册了一批账号,为后续正式操作做好了准备。

为挣快钱明知故犯

2022年11月中旬的一天,梁军将王兵、胡飞、董雷召集到一起开会。

随后,梁军拿出事先租来的5部手机,在每部手机上分别安装了某购物App、飞机App后,给他们演示如何操作。

演示完后,梁军对王兵三人说:“现在我给你们申请‘飞机号,以后就用这个软件与上家联系,因为它的服务器在国外,用这个聊天比较安全。”听到这里,王兵等人都感觉,梁军做的这个事情应该是违法的,但想到能很快赚钱,便都没多问什么。

第二天,王兵、胡飞、董雷开始“工作”。梁军给王兵等人每人发了一部手机,说:“我把你们每个人的‘飞机号都拉到群里了,大家注意看群里的信息,如果上线要链接,你们就立即按照我昨天演示的操作,迅速将付款链接发到群里去。每天做得多,工资就多;做得少,工资就少,但保证你们每人每天一千元左右的收入。”

登录“飞机”软件后,王兵发现自己的昵称叫“熬六”,群里除了自己,还有4个叫“可乐”“掉牙”等昵称的陌生人,王兵猜测,那几个应该就是梁军所说的上线。

登录不久,王兵就看到“可乐”等人先后在群里索要付款链接,王兵随即按照梁军教的步骤操作,并将获得的链接发到群里。很快,“可乐”等人相继在群里发“付款成功”的消息。王兵觉得好奇,便问梁军上线是怎么付款的。梁军告诉王兵,根据自己的猜测,上线是先获得很多人的银行卡、身份证、验证码等信息,然后用这些信息在收到的付款链接上进行付款,至于上线怎么获得这些信息的,他不清楚,也不想过问。

之后,梁军让王兵立即打开某购物App查看订单,并立即将成功购买的游戏卡或者超市卡的卡号和密码(以下简称卡密)记下来,然后到网上找平台按照购买价的八五折卖出去,钱到账后再通过支付宝转给自己,自己留下相应的酬劳后,将剩余的钱通过购买虚拟币转给上线。

可疑链接切勿点开

高价买进低价卖出,再加上整个操作过程,此时王兵等人心里已经明白,这显然就是电信诈骗。见王兵等人面露担忧,梁军便安慰说:“我们的上线是诈骗,但我们下单、回收卡密的途径都是合法的,而且我们只负责抓链接,我们也不问人家怎么付款,款也不是我们让人家付的,所以这事即使暴露了,也找不到我们。”听了梁军的话,王兵等人虽然感到不安,但为了赚钱,还是决定继续干下去。

公安机关经侦查查明,2022年11月底至2023年1月,梁军等人共从某购物商城下单购买卡密金额为153万余元,然后通过多个网络平台将这些卡密打折卖出金额合计65万余元。检察机关经审查认为,梁军等人明知上线冒用他人信用卡进行诈骗活动,仍为其提供帮助,且梁军等人为隐瞒信用卡诈骗犯罪所得的来源和性质,提供虚拟币的方式转移犯罪所得,其行为分别构成信用卡诈骗罪和洗钱罪。据此,淮安市淮安区人民检察院对上述人员依法提起公诉。2024年1月5日,梁军被法院以信用卡诈骗罪判处有期徒刑3年6个月,并处罚金人民币6万元,以洗钱罪判处拘役6个月,并处罚金人民币6000元,决定执行有期徒刑3年6个月,并处罚金人民币66000元,胡飞等其余人员也分别被法院以信用卡诈骗罪、洗钱罪判处刑期不等的刑罚处罚。

(文中人名均为化名)

编辑:薛华    icexue0321@163.com

猜你喜欢
梁军王兵张某
梁军:新中国第一位女拖拉机手
王兵老师辅导的学生线描写生作品
你非叫我跑
新中国第一位女拖拉机手梁军
长胖了的狗
Coherent Controlling Single Photon Asymmetric Transmission in the Atom Chirally Coupled Waveguide System∗
成立正当防卫的条件
差一点
成立正当防卫的条件
张某拐卖儿童案公诉意见书