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2019-06-19 14:49:04 特斯拉新董事长接棒马斯克成“前任”

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责任编辑:霍琦

  在日本,如果在国外拥有5000万日元以上的财产,必须提交写明财产内容的“国外财产报告”。2016年的报告仅为约9000份,国税厅将通过与共同申报准则的信息对照等举措,致力于发现海外的“隐匿资产”。

  日本国税当局在近年强化了对富裕阶层的征税。根据海外汇款等信息,国税局对在海外投资的富裕阶层进行了调查,2016年度(2016年7月-2017年6月)共查出478起未申告等案件。追罚征税了41亿日元。

  10月14日,日本经济新闻(中文版:日经中文网)通过对相关人士的采访获悉,日本国税厅利用经济合作与发展组织(OECD)的新制度,获得了约50个国家和地区的金融机构约40万个日本人的账户信息。同时包含“避税天堂”的信息,今后将用于查明跨境资产隐匿等情况。

  上周四,美国司法部指控两名前高盛银行家和Low共谋,将他们从1MDB贪污获得的数十亿美元资金进行洗钱,这是美国司法部首次对1MDB案提出诉讼。

  公开资料显示,1MDB是由马来西亚前首相纳吉布在2009年成立的,马来西亚政府全资拥有的主权投资基金。但在其成立后的短短4年内,公司债务已累积至110亿美元,引发外界关注。

  在担任高盛CEO的12年后,Blankfein于今年9月30日卸任,并将职务交给了David Solomon。《金融时报》曾报道称,美国司法部因1MDB 交易审查了30多名高盛高管,而这两人都是其中之一。

  2017年进行了首次信息交换,日本将自2018年参加。截至目前,包括英属开曼群岛和巴拿马等避税天堂在内的102个国家和地区参加。美国没有参加。

  其中,现年48岁的Leissner已经认罪。他承认帮助洗钱并违反外国反贿赂法律,目前他将面临?4370万美元。

  “我不是同性恋,但是他(温德尔-卡特)比你想象的要更长。”约基奇当时这样说道。

  近年来,各国首脑和名人利用避税天堂的逃税问题浮出水面。在海外投资增加、仅凭一国难以掌握富裕阶层资产的背景下,新制度从其他国家获得大量账户信息成为可能,其效果受到关注。

  彭博指出,高盛目前已为这65亿美元资金去向在多个国家发起了调查。而Blankfein在上周出席活动时曾回应称,并未察觉高盛员工在1MDB贪污案中有违规行为。

  一名知情人士提到,会议是由1MDB贪污案的两位关键人物安排的,并且他们也参与了会议。法庭文件显示,这两人分别就是马来西亚金融家Jho Low与高盛亚洲前合伙人Tim Leissner。

  相关人士表示,通过2018年秋季的信息交换,日本从约50个国家和地区获得了约40万个日本人账户信息。另一方面,日本向约50个国家和地区提供了约9万条信息。来自一部分国家的信息今后有可能增加。

  但另一名知情人士表示,Blankfein事先并不知道Low会出席此次会议。而此次会议只是恰巧在纳吉布下榻的酒店举行,共有约12人参加。目前尚不清楚Blankfein和Low是否真的进行过交谈。

  2015年9月,美国联邦调查局(FBI)对1MDB展开洗黑钱调查。《华尔街日报》此前指出,从2009年至2015年期间,至少有45亿美元资金从1MDB流出。

  一波未平,一波又起。前有两位高盛银行家被指控参与1MDB案,如今就连公司前掌门人似乎也难以撇清关系。

  美国司法部此前的调查结果显示,高盛通过代号为Magnolia、Maximus以及Catalyze的项目为1MDB筹集了高达65亿美元的资金。检察官称,在筹集的资金中,有超过27亿美元被转移到由Low、Leissner等人控制的账户中,并被用来向政府官员行贿,包括为纳吉布手中的一支基金提供资金,以及为这位前总理的妻子购买珠宝。

  新制度是名为CRS(Common Reporting Standard,共同申报准则)的机制。各国的税务当局可以要求本国的金融机构报告在海外居住客户(非居住者)的账户信息,每年1次在参加国之间交换信息。对象包括客户的姓名、住所、账户余额、利息和分红的全年收入总额等。

  美国检察官曾表示,有6.81亿美元落到了纳吉布的私人口袋。尽管当时(2016年)马来西亚的司法部长宣称,这6.81亿美元是沙特阿拉伯王室的捐款且其中大部分已经归还。但是美国调查人员发现,这些资金都来自并且又归还到了一个离岸实体,而这个离岸实体正是由Low控制。

  共同申报准则于2014年1月由经合组织的税务委员会通过,目的是应对利用海外金融机构的避税行为。在此之前,日本国税厅与各国税务当局之间进行过个别的信息交换,但主要方法是锁定个人和法人、通过文件获得信息等。

  但该公司内部人士表示,这些交易之所以受到了广泛的审查,因为其不仅涉及1MDB,还包括阿布扎比主权财富基金,而后者曾被要求购买部分债券。

  另一名前高盛银行家Roger Ng和Low也因涉嫌违反外国反贿赂法和洗钱罪被起诉。据马来西亚当局称,51岁的Ng已在马来西亚被捕。而36岁的Low目前仍不知去向。

  11月1日,掘金通过加时击败公牛的赛后,约基奇在谈到公牛新秀温德尔-卡特的臂展时使用了“侮辱性和冒犯的语言”。

  据英国《金融时报》援引知情人士称,高盛前CEO Lloyd Blankfein就是上周美国司法部在法庭文件中提及的,曾于2009年与马来西亚前首相纳吉布(Najib Razak)共同出席了1MDB会议的高盛高管。

  而关于1MDB的这笔生意,也让高盛赚到了6亿美元,1MDB也成为了当年最能让高盛赚钱的客户之一。

  今天,NBA对尼克拉-约基奇做出了处罚决定,并对他?2.5万美元。

  北京时间11月8日,据NBA官网报道,丹佛掘金队首发中锋尼克拉-约基奇被联盟?2.5万美元,原因是他在一场比赛结束之后的采访中使用“侮辱性和冒犯的语言”。

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责任编辑:张玉洁 SF107

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