黑钱

别侦查贪污案及洗黑钱案件。但随着调查的不断深入，他们却发现贪污案和洗黑钱案有着千丝万缕的关系。与此同时，两人也身陷危机之中。系列电影总会让观众对续集抱有更大的期待，《速度与激情》系列把车子从迈阿密“一路开到”哈瓦那，《反贪风暴》系列则从基金案开始，在第三部里将调查对象瞄准了贪污案和洗黑钱案。《反贪风暴3》相较于前两部，自然在案件规模、反贪阵容、动作戏份等方面进行了升级。多方势力入局角逐，不仅反派之间相互吞并，就连廉政公署首席调查主任陆志廉也成了被组织调查的

等地。由于这些“黑钱”难以直接提现，且容易被国际组织、司法机构追踪，变成定罪证据，这些离岸公司会选择将钱用于购买乌克兰国家债券，完成洗钱流程。法院认定，共有400多家公司曾参与“亚努科维奇集团”的洗钱行动。这些公司之间的关系复杂，多个公司之间常具归属关系。在交易时，“管理人”会将资产在公司之间层层流转，以加大追踪难度。不过，从公司法人代表或是管理层名单来看，这些离岸公司似乎都与亚努科维奇或是其同谋无关——乌克兰的富裕阶层，通常会委托代理机构来成立离岸公司。

诈骗罪、加重清洗黑钱罪、发起及领导犯罪集团罪，不得上诉。判词指案件性质十分严重，犯案时间长、犯罪数量之多实属罕见，何超明且故意把检察院视为法外之地。何超明于去年2月欲在澳门乘直升机赴香港时被带走，翌日被移送路环监狱羁押。包括何超明的妻子周小芙、检察长办公室前主任黎建恩、检察长办公室前顾问陈家辉等与何案有关的9人涉嫌共犯，被控诈骗、洗黑钱等罪名，将于8月15日宣判。▲（凌德）

间宣布，在打击“黑钱”和逃税的斗争中，印度当局已经吊销超过10万家企业的营业执照。自2016年11月宣布面额500卢比和1000卢比的大额纸币退出流通以来，印度已经调查了超过30万家企业。迄今，已有超过10万家企业由于涉及“黑钱”交易等犯罪活动被吊销营业执照。莫迪表示：“這不是一个寻常的决定。”不过，他没有公布这些企业的名单。莫迪说，印度政府还将对超过3.7万家“空壳公司”采取打击行动，目前调查已证实它们参与非法交易。“那些劫掠穷人的企业，必须（将非法所得

“回潮”现象。“黑钱”菏泽交通执法人员被指收“黑钱”北京青年报5月26日报道 近日，一则名为菏泽市牡丹区交通执法收“黑钱”的视频在网络热传，视频中有男子递给疑似交通执法人员百元现金让其帮忙“照顾”。5月25日下午，菏泽市牡丹区政府工作人员告诉记者，此事已经有了初步的调查结果，近日就会向社会公布调查及处理结果。周刊注疏：事实证明，“收黑钱”一旦养成习惯，是根本不会轻易收手的。而且“收黑钱”往往不是单打独斗，需要团伙配合，具有长期性和隐蔽性。可是，一旦东窗事发

被称和洗黑钱组织有关系转接“公安局”被骗27万元案例回放东营市发生一起电信诈骗案，受害人张某被不法分子以洗黑钱的名义骗取26.9万元。市民张某在下班回家的路上接到一个陌生号码打来的电话，称张某在天津的一个座机已欠费3000多元，让其尽快交费。之后，电话中的这名女子就让张某抓紧报案，并提供了一个所谓公安局的号码。张某就在该女子的“好意”提醒下，转接到了所谓公安局的电话。张某电话转接过去以后，电话那边自称是公安局的，称张某和一个洗黑钱的组织有关系，然后让张某把

，以打击腐败、“黑钱”和假币。打个比方，按现行汇率，这相当于现版50元和100元人民币退市。莫迪在全国电视讲话中说：“为了打击腐败和‘黑钱，我们决定，从2016年11月8日午夜起，目前流通的500卢比和1000卢比现钞将不再是法定货币。”这意味着这些钞票不能再用于交易。财政部财政秘书沙克蒂坎·达斯说，莫迪此举是对黑钱和假币“大胆”、“有力”且“决定性”的一击。印度所有银行11月9日将歇业一日，ATM取款机也将停用一天。印度中央银行于11月10日发行新版50

了遏制腐败、打击黑钱。民众在去银行兑换货币或存款时必须出示身份证件，而那些持有大量现金的储户便会引起银行注意。据印度央行数据显示，被禁用的500卢比和1000卢比大额纸币占流通纸币的86%，总额高达2200亿美元。截至11月13日，印度银行系统共收到3万亿卢比（约合443亿美元）现金存款。由此可见，莫迪的打击黑钱“任务”已经完成约1/5。由于印度大部分的农村经济依赖现金，几乎没有人使用银行账户，因此很多银行ATM已经被取空，到银行存钱或换钱的人只增不减。金

政策打击的对象是黑钱、腐败和逃税，而人们对莫迪式反腐仍抱有较大期待。据《印度时报》报道，印度在发展中国家中黑钱交易排名第四，每年有510亿美元的黑钱在印度流动，相当一部分钱流入恐怖分子手中。据印度一家市场调查公司的研究报告， “黑钱经济”占到印度GDP的20%。印度严重的贪污行贿行为也基本上是通过大额钞票方式进行的。新政一出，这些见不得光的钞票，因为无法兑换，瞬间就变成了废纸。逃税的现金也不得不显形了。印度每年只有3%的人口在缴纳个人所得税。这次，要么交税

共政策选择。打击黑钱一夜之间，印度人民拥有的大量纸币都作废了。11月8日晚，印度总理纳伦德拉·莫迪发表演说，宣布当天午夜废除500和1000面值卢比，代之以新版500面值卢比并发行2000面值卢比。人们可凭有效证件，从11月10日至12月30日在邮局或银行存入这两种旧版货币并以旧换新。此外，印度政府还将每人每日取款限额规定在2000卢比，11月19日之后限额提高至4000卢比。这一举措在印度炸开了锅。印度一直是“现金为王”的社会，银行账户及银行卡的普及率较

k money（黑钱或不义之财） or black market（黑市或地下市场）.4.2 Translation of whiteTo most Chinese and Westerners，the color word “white” has some similar meanings：purity，innocence，noble，sick，scared and so on.And the white also has the meaning of f

温简给赌场通风收黑钱露馅◎温简年前，温岭市公安局新河镇派出所原协警苏勇因犯徇私枉法罪被判处有期徒刑一年。经查，2011年10月至2014年5月，被告人苏勇在担任温岭市公安局新河镇派出所协警期间，在协助民警查禁各类犯罪活动时，非法收受王雪海贿送的人民币3000元，并对王雪海的赌场进行关照，在自己带队巡逻时多次故意绕开王雪海的赌场，不对该赌场进行查禁；在王雪海的赌场被人举报的时候，两次打电话给王雪海让其暂停赌场的开设。法院审理后认为，被告人苏勇身为司法工作人员

仅仅是印度海外“黑钱”中的一小部分。印度中央调查局局长辛哈在2012年披露，印度人在瑞士银行的存款总量为世界最大，各种“避税天堂”国家银行中存储的印度黑钱总额高达5000亿美元。《印度斯坦时报》还特别解释：所谓“黑钱”，是指通过犯罪、贿赂、偷税、地下军火交易等非法手段所获得的金钱。和许多希望拥有良好形象的国家一样，印度也一直深受腐败问题困扰，却似乎找不到更好的解决办法。有舆论甚至称，如果政府成功追回全部黑钱，将有助于使印度成为一个经济强国。2014年11月

递交涉嫌拥有海外黑钱账户的627人名单。此前，印政府迟迟不肯公布黑钱名单被质疑“包庇重要人物”。递交名单后，印财长贾特里一再强调，“政府没有什么可隐瞒的”。据《印度时报》29日报道，最高法院当日拿到装在密封信封里的“627人大名单”。印度政府称，其中一半人是印度居民，可以对他们提起诉讼，另外一半则是海外印裔，印度税法对他们无可奈何。据悉，最高法院并没有打开信封、公布名单，而是将其交给下属的特别调查组。最近，印度政坛为何时公布名单、名单会涉及谁争论不休。印度

本报驻香港特约记者 凌 德香港壹传媒集团主席黎智英被揭发向反对派议员秘密捐款后，大多数反对派议员面对外界种种质疑无法自证“清白”。公民党立法会议员毛孟静虽坚称没收过任何捐款，但拒绝提交丈夫外汇账户资料，以证明其丈夫没有“代收”。香港各界人士批评，黑金事件爆出“罗生门”，毛孟静的“挤牙膏式”响应无法厘清真相。香港《大公报》10日报道，公民党立法会议员毛孟静早前被爆出在2012年选举期间收取黎智英50万港元捐款，但没有申报。毛孟静9日召开记者会，继续坚称自己

女子涉嫌在香港洗黑钱，被捕关押半年后获准支付3000万港元现金保释外出，但她自此弃保潜逃。这也成为香港因弃保潜逃而被充公的最大宗保释金个案。据香港《明报》20日报道，被告赵丹娜21岁，无业，持双程证来港。她涉嫌于2012年12月6日至21日，利用其名下的中国银行账户处理800万港元黑钱。控方称，被告疑清洗黑钱高达100亿港元，涉及8个银行户头。去年6月，赵丹娜被押，但去年12月底获高院批准以3000万港元现金、交出旅行证件、到警署报到，以及两名人事担保人先

李望天黑钱洗白三步走“洗钱”一词来源于上世纪20年代的美国，当时一家小餐馆的主人收钱找零时手上的油渍沾在硬币上，会弄脏客人的手套，因此每天关门后都会将硬币用水清洗干净。这个词在最初时只是表达字面的意思，直到后来，有一个贩卖毒品的团伙开了一家干洗店，将贩毒得到的黑钱通过干洗店入账洗白，这个词语才有了更深层的含义。无论是通过何种手法来洗钱，都要通过基本的3个步骤：存放、清洗、整合。“存放”就是指将黑钱存入合法的金融机构，一般来说，就是向银行存入现金。由于大额现

户口，8个月内洗黑钱多达131亿港元，平均每天5000万港元。8日案件开审，被告在香港高等法院否认洗黑钱罪。据香港新闻网8日报道，控方透露，被告2009年7月成立一家秘书公司，公司没有业务，也无缴税记录，被告是公司唯一董事及股东。其后，他在一家银行开设公司及个人户口，同年9月先将260万港元存入公司户口，金额不断递增，有支票、现金及通过互联网转账，到2010年4月，被告存款次数多达4800次，转账达3500次，且曾经将4项大笔款额从公司户口转至个人户口，用

为海外避税天堂“黑钱”的最大拥有者，数额超过5000亿美元。据印度《经济时报》14日报道，辛格在首届国际刑警组织反腐和资产追缴培训班开班仪式上称，印度人已经是藏匿在各海外避税港银行中非法资金的最大持有者，资金总额估计超过5000亿美元。此外，在瑞士银行存款中，印度人的存款总量也是世界最多的。辛格称，印度的非法资金正流向瑞士、毛里求斯和英属维京岛等“避税天堂”，这是“印度之痛”，政府正在全力追缴这些“黑钱”。“维基解密”创始人阿桑奇去年爆料，瑞士银行藏有巨额

罪集团每年刮得的黑钱数以千亿美元计,这些黑钱得先洗净,才可安心使用。但直到目前为止,人们对于全球犯罪集团每年所清洗的黑钱究竟牵涉多大金额几乎一无所知,遑论了解他们如何清洗黑钱了。国际货币基金组织去年估计,全球罪犯每年所洗黑钱的金额约相当于全球各国生产总值的2～5%,即6000亿～1.5万亿美元。前一数字为西班牙一年的国民生产总值,后者则与法国的相当。如此庞大数目的黑钱,这些犯罪集团又如何洗净呢?过去20年间,洗黑钱的方法可谓层出不穷(见本刊第6期“特别报道

过程通常称为“洗黑钱”。手法多多无孔不入黑帮洗钱的传统做法,便是投资合法企业。以20世纪70年代的美国为例,其商业生活中,没有一个领域能逃避黑手党用投资的形式进行的渗透,广告、保险、银行、工会、报道赛马和赛狗消息的电报业务、丑闻出版物、舞厅、赌场、影剧院、拍电影、运输、加工业……黑手党在美国约拥有1万家年收入共达120亿美元的合法公司,它的头头们和正式的生意人表面上看起来没有什么两样。在香港,投资酒楼则是黑帮洗黑钱惯用的手法。20世纪90年代初,香港酒楼生