证件打假

证件打假

01 罗田公安捣毁一特大制造假证印章团伙 父子姐弟全家造假

2016年11月24日，罗田县公安局成功破获一起特大伪造国家机关证件、印章案，涉案企业100余家，涉案价值2000余万元；捣毁一个家族式制假窝点，缴获含“中华人民共和国住建部”“湖北省住房和城乡建设厅”等在内的各类伪造印章76枚，办理《安全生产许可证》《建筑资质证书》所需要的各种伪造证件1000余份，伪造身份证、户口簿、毕业证、技术等级证、注册建造师证、会计证、房产证、营业执照、组织机构代码证、医生执业证等各类证件一大批；涉案犯罪嫌疑人10余人。截止目前，已抓获犯罪嫌疑3人，其他犯罪嫌疑人正在进一步追逃中。

花费12万元办的证件不能用

2016年11月3日，罗田县公安局三里畈派出所接到某建筑有限公司法人舒某报警称：2015年9月8日，因业务需要与新洲籍男子刘某签订了一份代办建筑行业证件的合同，委托其代办《安全生产许可证》，并按合同约定支付了费用12万元。

但刘某交给他的《安全生产许可证》网上无法查询备案，怀疑是伪造的证件。

接到报案后，民警于第二天就赶赴证件的核发地黄冈市住房和城乡建设委员会、湖北省住房和城乡建设厅核实证件真伪，经省住建厅开具说明和印模证实：刘某交给舒某的《安全生产许可证》确系伪造。

案件初显端倪

11月10日，罗田警方成立“11.09”专案组，依法对该案立案侦查，对刘某涉嫌伪造国家机关证件、印章罪展开调查。

通过报案人舒某提供的银行转款卡号，民警对刘某涉案交易的银行卡进行调取。通过一一比对和查询，梳理出了20余家与舒某类似的建筑企业及法人向刘某打款的记录，少则3万、5万，多则20余万。

资金活动非常频繁，刘某仅这一个账户一年进账350余万元，并且很多打款备注为：办证费用，但是这些钱到帐后，通常就会很快转走或取现，卡上余额不是很多。

为尽最大可能挽回被害人的损失，11月15日，民警赶赴武汉，将其没来得及转移的125万元冻结。

随后，民警通过在湖北省住房和城乡建设厅官网了解到办理建筑行业两证的全部流程及所需要准备的材料，也到相关的发证机关住建委和省住建厅具体了解证件核发流程。得知办理这些证件是不收取任何费用的。

为什么如此多的公司企业宁愿花费少则几万，多则几十万元的费用，委托刘某为其代办一个按照正规流程根本不收取任何费用的证件？

其中必然有猫腻，有非常隐蔽犯罪的可能，民警通过对正规办证流程、资料和这些公司资质申报情况进行综合分析，作出一个大胆的推测：这些公司企业花巨资委托刘某制作补齐了他们无法提供的，而正规申报所必需的资料，通过补齐的资料顺利通过审批，骗领了证件。

而刘某如何补齐资料？只有作假，通过伪造的国家证件、证书、印章等整理补齐了资料，而且蒙混过关通过了审批。

成功捣毁特大制假窝点

在基本上查明刘某的情况以后，罗田警方决定对其进行抓捕。

11月22日，专案行动小组赶赴刘某位于武汉的落脚点附近，10时许，民警成功将刘某抓获。

通过讯问和检查刘某的随身物品，发现其大量从事伪造国家机关证件、印章的违法犯罪活动的证据。

并得知当天另一同案嫌疑人湖南籍男子邹某会与人交易，11时许，在武汉市中南路某电器门口将正在进行交易的邹某抓获，当场查获包括“湖北省住房和城乡建设厅”在内的印章14枚、大量伪造的证书、证件等。

来不及停歇，民警通过刘某平时收货地址确定其落脚点（制假窝点）为武汉市武昌区武珞路460号某室，立刻赶往该地点实施布控。

15时许，民警成功进入武珞路460号某室的制假窝点，并在屋内控制住另一嫌疑人皮某。

随即对屋内展开搜查，经过长达两个多小时的搜查清点，缴获含“中华人民共和国住建部”“湖北省住房和城乡建设厅”等在内的各类伪造印章76枚，办理《安全生产许可证》《建筑资质证书》所需要的各种伪造证件300余份；伪造身份证、户口簿、毕业证、技术等级证、注册建造师证、会计证、房产证、营业执照、组织机构代码证、医生执业等各类证件一大批。

家族式制假团伙覆灭

经查：嫌疑人刘某，男，31岁，武汉新洲区仓埠人；邹某，男，50岁，湖南省娄底市双峰县人；皮某，26岁，武汉新洲区仓埠人。

刘某是这起案件的主犯之一，而且刘某的父亲、姐姐、弟弟都有参与；邹某是个证贩子，专门为其团伙提供假证件；皮某为刘氏团伙的聘用人员，为其团伙做资料、刻印章。

刘某等人利用伪造的证件、印章、发票、各类证书等制作虚假的申报资料，向国家机关骗领建筑行业证书，骗取不成的就直接伪造了《安全生产许可证》，涉案企业100余家，涉案金额2000余万元。

目前，嫌疑人刘某、邹某、皮某三人已经被依法刑事拘留，其他嫌疑人正在加紧抓捕，案件还在进一步深挖之中。

02 兰州七里河警方捣毁制贩假证窝点

近日，七里河公安分局建兰路派出所、治安管理一大队协作配合，成功捣毁一制贩假证窝点，抓获涉嫌制贩假证犯罪嫌疑人一名。目前，犯罪嫌疑人张某某已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理之中。

11月16日上午，建兰路派出所社区民警在工作中得知，有人在七里河区火星街第一家园2号楼制贩假证。当日中午，民警根据线索，在火星街第一家园2号楼某室将伪造国家机关证件（道路运输从业人员从业资格证）的犯罪嫌疑人张某某抓获，当场查获假证185本、假印章2枚及用于制作假证件的电脑、钢印机各1台、打印机2台。经讯问，张某某交代了其制贩假证的犯罪事实。

03 潮州潮安公安分局查获一伪造假证的违法人员

11月6日下午，潮州潮安公安机关市际武装卡哨葫芦市卡点民警在执勤时，抓获一伪造证件印章的违法嫌疑人刘某南，缴获伪造机动车牌照和其它证件一批。

为把好进入潮安辖区的关口，潮安公安机关全力做好市际武装卡哨的查缉防控工作，一方面加强对参与武装卡哨执勤民警的业务技能培训，从车辆查缉上、嫌疑人查控上、可疑物品检查上以及民警自身安全上开展培训，多方面提高执勤民警的警务实战能力；另一方面加强卡哨的查缉，严查一切过往可疑的人、车、物。

11月6日下午，市际武装卡哨葫芦市卡点的执勤民警正在执勤时，发现一可疑男子驾驶一辆黑色摩托车从汕头往潮安辖区方向行驶，民警立即对该可疑男子进行拦截检查，后在该男子的背包里查获伪造的机动车牌照和各类伪造证件等物品，民警遂将该男子控制并做进一步审查。

经查，违法人员刘某南（男，29岁，湖南省人）为获利，通过他人伪造了一批假证和汽车牌照，后准备在互联网上联系买家，利用快递物流的形式将证件寄给买方手中，并从中获利。

目前，违法人员刘某南的行为已经构成伪造证件、印章，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十二条第一项之规定，依法对其作行政拘留5日处理。

04 株洲公安破获特大制贩假证诈骗案 从娄底运回一货车假证

从3封诈骗信开始，株洲民警顺藤摸瓜，历时半年多，破获一起特大制造、贩卖假证诈骗案，抓获嫌疑人4人，缴获各类假证上万余本，各类公章印鉴上万枚。

2015年3月，株洲市公安局先后接到3名受害人报案，均称有人以其朋友的身份写信向其借钱，要求其将钱汇到指定银行卡上，且银行卡的账户姓名与其朋友姓名一致。随后，报案人与朋友联系后，发现并没有向其借钱，于是怀疑被人诈骗，才拨打110报警。

嫌疑人用假军官证在银行开户

株洲市公安局刑侦支队一大队民警谭琦宝介绍，民警通过调取作案人留下的银行卡开户信息，显示3张银行卡的开户地点一个是江西省某市某银行，另两个是湖南省某市的银行。民警还发现，这3张银行卡都是被人用军官证、士兵证开的户。后调取银行视频时发现，开户人是三名不同的男子。“虽然办证的是三个不同的人，但3封诈骗信却出自同一人之手，这人的字写的很好，这3信的邮寄地点都是株洲市天元区内的流动邮筒，且寄信日期均为银行卡开卡后的2到3天，我们分析这应该是一个团伙作案。”谭琦宝说。

同时，民警还发现这些银行卡账号的开户银行均在火车站周边，分别在江西、湖南。谭琦宝透露，开户人很有可能是从外地坐火车流窜到银行网点开户，再坐火车到株洲进行寄信诈骗。根据已知的少量线索，办案民警通过海量数据分析，最终发现娄底市双峰县人王某乘车轨迹符合该时间段的诈骗活动轨迹，据此推测王某某有重大作案嫌疑。

民警远赴娄底收网

民警随后对王某某的生活轨迹、社会关系进行调查布控，基本掌握了王某为首的四人团伙，通过持假军官证、士兵证、户口本大肆办理同名银行卡，并将同名银行卡贩卖给他人的犯罪事实。通过持续深挖，掌握了王某等人持有的假军官证、士兵证、户口本均从娄底市双峰县人谭某手中购买，并掌握了谭某在娄底市内某居民楼租房制作假证、假印章的制假窝点。

2015年9月18日，民警在娄底市一举将王某、谭某等5人抓获。在谭某租房进行搜查时，搜出大量各种假证证件外壳、假证证件半成品、各类半成品假印章及谭某制作假证的作案工具切割机、号码机、钢印机、刻章机等，“这里的假印章基本涵盖了全国所有大学，各种证件应有尽有，连军官证、士兵证和警官证都可以伪造，由于数量太多，我们雇佣了搬家公司的7名员工，工作人员加民警一起花了2个多小时才把房子里的假证和制假工具搬下楼，装满一货车运回株洲。”谭琦宝说。

用假军官证、士兵证办理同名银行卡难识别

经审讯，王某称通过上网了解到有人实施诈骗需要办理同名银行卡，并了解到少数银行不能识别军官证、士兵证真伪，可借此办理银行卡，因此开始在网络上接单批量办理假证。王某某先安排其他3人到照相馆拍好照片，并请人将军装PS合成到照片上，拿合成后的照片找到谭某以30元一本的价格制作假军官证、士兵证，并按照客户需要的身份信息予以办理。然后，再让3人持假证到外地银行办理同名银行卡，并按照每办理一张同名银行卡支付给办卡人300元报酬。王某再将办理好的同名银行卡以1500-2000元的价格出售给卡户。随后，王某某的客户便拿着同名银行卡通过写信、发短信等手段冒用银行卡户主身份实施诈骗。

目前，王某及其团伙4人因多次使用虚假的军官证、士兵证等假证骗领银行卡，天元区人民法院以妨碍信用卡管理罪判处4人1-2年不等有期徒刑；谭某以营利为目的多次办理军官证、士兵证、警官证、临时身份证、户口本等假证，天元区人民法院以伪造、买卖武装部队证件、伪造居民身份证、伪造国家机关证件罪判处谭某2年6个月有期徒刑，并对谭某制作假证的作案工具及制作的假证半成品、假证外壳、假印章半成品等予以销毁。