已立案的那些互联网金融“巨雷”

泛亚陷入430亿元兑付危机

2015年4月，泛亚有色金属交易所的资金链出现问题，媒体报道，共牵涉22万户投资者、430亿元资金。在昆明、上海等地，投资者聚集维权。兑付危机的起因，是泛亚推出的一个叫“日金宝”的活期理财产品。宣传中，该产品“保本保息，资金随进随出”。2015年12月23日，昆明市政府发布通报称，泛亚在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。

2016年6月22日，昆明市政府通报泛亚涉嫌犯罪有关情况。通报称，公安机关已依法对单九良等19名主要犯罪嫌疑人执行逮捕，查控了包括7万余吨有色金属在内的一批涉案资产、资金。其间，4月1日—6月15日，泛亚有色案件有27974名投资人在“非法集资案件投资人信息登记平台”注册登记。

e租宝非法集资500余亿元

《中国经济周刊》2015年第37期 《泛亚危机》 www.ceweekly.cn

2015年12月8日，新华社报道，e租宝及关联公司涉嫌违法经营活动被调查。从2014年7月e租宝上线至2015年12月被查封，“钰诚系”相关犯罪嫌疑人以高额利息为诱饵，虚构融资租赁项目，持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收公众资金，累计交易发生额达700多亿元。警方初步查明，e租宝实际吸收资金500余亿元，涉及投资人约90万名。

2016年7月18日晚间，公安机关e租宝案件专案组发布公告，通报e租宝案投资人申请身份信息复核已经截止。

大大集团非法集资40亿元

2015年12月 23日，互联网金融公司大大集团被媒体报道因涉嫌非法集资4名高管被羁押，警方冻结了大大集团账户，发现其账面上仅剩1亿多元资金，但如果要实现投资人资金完全兑付，可能需要40亿元左右。2016年6月，上海市人民检察院第一分院受理大大集团非法集资案。

鑫琦资产19亿兑付危机

2016年2月，陕西鑫琦资产上海分公司被爆出兑付危机，遭投资人围堵。2月18日，鑫琦资产在官网发布公告，提出了三种解决方案：资产兑付;资产兑付，并协助限期变现;投资人可成立债权人委员会，负责兑付资产。据报道，此案涉及5000位投资人，涉及资金19亿元。投资者反映，警方已经立案调查。

快鹿50亿元兑付危机

《中国经济周刊》2016年第15期 《快鹿集团陷兑付危机》 www.ceweekly.cn

2016年3月31日，快鹿集团旗下关联公司金鹿财行和当天财富出现资金危机。4月6日，快鹿集团宣布承诺两周内公布首期50亿元兑付资产明细，但随后却不了了之。7月11日，快鹿出乎意料地发布“追讨”公告，称向快鹿集团内部人士或关联企业人士等9人追讨25亿元债务，甚至公开了这些被追讨人个人信息并向社会有奖悬赏。而之前所称将要公布明细的50亿元资产包，此刻已“缩水”成为25亿元债权。

中晋340亿元兑付危机

《中国经济周刊》2016年第14期 《“中晋合伙人”微信群：依然“相信明天”》 www.ceweekly.cn

2016年4月6日新华社消息，上海警方对因涉嫌非法吸储和集资诈骗的“中晋系”相关联公司进行查处。截至2016年4月1日，中晋一期基金共募集资金52.6亿元，超计划筹资2.6亿元。而另一项数据则显示，截至2016年2月10日，中晋合伙人的投资总额已突破340亿元，涉及总人次超过13万。