网络诈骗案件的痕迹特点研究与对策

曹永革

（410138 湖南警察学院 湖南 长沙）

网络诈骗案件的痕迹特点研究与对策

曹永革

（410138 湖南警察学院 湖南 长沙）

本文主要阐述犯罪嫌疑人主要用来实施网络诈骗的平台、常见诈骗手段及其痕迹；对网络诈骗实例中犯罪嫌疑人使用各个平台进行总结，对犯罪嫌疑人诈骗犯罪后留下的网络痕迹进行分析，并探讨防范对策。

网络诈骗；平台；痕迹；对策

随着我国的经济社会的高速发展，国家的对外的改革开放加之国家政策电信行业的支持，电信行业发展已超过国家立法的速度，电信行业在带动国家经济发展的同时也出现了新的违法犯罪形式——电信诈骗。网络诈骗是电信诈骗中最常见的形式。网络诈骗的特点主要有诈骗行为跨地域、犯罪手段隐蔽性高，案件复杂化、智能化；犯罪嫌疑人准备充分，作案过程相对的连续；犯罪规模产业链化、专业化；案件发现落后。

一、常见的诈骗平台

诈骗平台是指犯罪嫌疑人利用现行网络实施诈骗行为的“工具”，具体表现为利用现在网络转账的方便与快捷，受害人有时只需通过各银行平台的网上快速转账服务即可，具有电信诈骗的发案时间短、诈骗后赃款转移速度快、留下的痕迹较少等特点。常见的被犯罪嫌疑人用于网络诈骗犯罪的平台有中国建设银行转账平台、中国工商银行转账平台、阿里巴巴集团支付宝平台、犯罪分子自行制作的假网站等平台。

二、常见的网络诈骗手段及其痕迹

1.网 络刷单诈骗的手段及网络痕迹

网络刷单诈骗由于其存在时间较久因此犯罪嫌疑人的技术较为成熟，成功率十分高，但这也留下了许多的网络痕迹，同时犯罪嫌疑人诈骗的手段也相对的固定。……