跨越29省市特大传销案侦破记

近日，随着主要犯罪嫌疑人倪某在福建厦门落网，湖北蕲春警方历时3年，成功破获了两起涉及全国29个省区市的特大传销案。两案涉案资金高达7亿多元，会员人数达300万余之众。主犯赵某用了很多高科技手段包装改造公司，帮助公司经营发展，比如使用微信、微博、QQ等工具，甚至利用某知名短视频平台营销。

巨额奖金为诱饵

据警方日前披露，2017年6月，蕲春县公安局收到该县工商行政管理局转交的案件线索，称在蕲春县漕河镇齐昌大道嘉联大厦有人涉嫌传销活动。蕲春县公安局经侦大队办案民警立即展开调查，化装进入传销聚会现场。

办案民警龚伟表示，当天的聚会排场之盛大奢华，是蕲春这个小县城历史上罕见的。聚会成员来自全国20多个省区市的几十家分公司，豪车多，穿名牌服装的多，打扮入时的美女也多。

聚会由黑龙江省嘉联科技有限公司发起。该公司以会员制网络购物平台概念，打造了一个名为“汇品都”的网络购物商城，会员通过微信转账缴纳200元会费后，就可在商城购物时享受折扣。

公司看上去跟其他网络购物平台没什么两样，但办案民警深入调查后发现，购物商城实际只是一个“幌子”。

公司在蕲春县租下一家宾馆，并将原宾馆招牌换成“嘉联大厦”，每天组织大量人员做活动推广，以可观工资、巨额奖金为诱饵。一旦成为会员，就会积极发展下线，或者多次缴纳会费，以此来提升自己的层级，层级越高回报越大。这明显是传销！

办案民警立刻向上级公安部门发出协查申请，并派人到北京调取该公司总部服务器数据。不查不知道，一查吓一跳：嘉联公司在全国29个省区市都设立了分公司，全国会员总数达250万余人，会员层数已达302层，涉案总金额3.2亿元。

2017年7月，全国多地警方同时收网，抓获涉案人员60余人，并查扣大量涉案资金。

主犯王某只有小学文化，自认为有“领袖气质”

2018年12月，“汇品都”案主犯王某（黑龙江省齐齐哈尔籍）、赵某（黑龙江省哈尔滨籍）被蕲春县人民法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑9年和8年零6个月。

办案民警龚伟表示，主犯王某只有小学文化程度。他自认为有“领袖气质”，其实他最大的特点就是会忽悠，编起故事来一套又一套。

龚伟介绍，王某此前曾经开过一家公司，因经营不善破产。后来，迷信的他跑到香港，找了一名“算命大师”，大师帮他改了名字。回到内地后，他就设计出这样一家靠发展会员非法传销的公司。之后，王某遇到此案另一名主犯赵某，公司便挂上了“互联网+”的招牌。

赵某毕业于某知名大学，自己开了一家公司，主业是卖POS机。

王某先用三寸不烂之舌将赵某拉下了水，然后让赵某用了很多高科技手段包装改造公司，帮助公司经营发展，比如使用微信、微博、QQ等工具，甚至利用某知名短视频平台营销。

公司打着高科技的幌子，此后不断有人上当受骗，高居302层的王某，收入呈几何级倍数增长。短短几个月，他的个人账户就增加了数千万元收入，半年里他先后换了奔驰、宝马等三辆豪车，还找了情人，并将情人及情人的儿子发展成下线。

另一起大案被牵出

在办“汇品都”传销案时，蕲春县公安局经侦大队民警发现，多名受害人同时还在一个名为“链城亿购”无人超市的项目中注册了会员，这个“链城亿购”无人超市也涉嫌传销。

“链城亿购”无人超市的项目是四川链城科技有限公司经营的，这家公司的套路与嘉联科技大同小异，都是以高额回报来吸引会员进行注册投资，一旦加入就不得不追加投资或发展下线。发财的都是处于“食物链”顶端的人，一般会员最终都是竹篮打水一场空。

不同于嘉联科技仅仅只在线下发展会员，这家公司手笔更大，伪装性更强。为吸引会员，他们请来许多国内名人和外国人为其站台，在成都多次包场搞活动，并拍摄了气势宏大的视频短片。

主犯之一的薛某还利用所学的网络营销技能，依托网络搜索引擎和网页弹窗广告进行推广，把自己打造成粉丝众多的网红。不明真相的人在百度中只要键入“无人超市”，就会跳出他的网页和他精心设计的视频，一扫网页中的二维码就会自动成为他的下线，手段十分诡秘。

薛某仅用半年时间就到了最高层，4个月就分红4000万余元。

户外达人误信传销沦为罪犯

蕲春籍犯罪嫌疑人王某是通过网络获知四川链城科技有限公司的，还与朋友一起去四川进行了实地考察。之后，他们急不可待地投入其中，回到蕲春，随即充当这家公司在蕲春的代理人。截至案发，王某等3人在蕲春发展会员5层，会员人数74人（单），涉案金額540万余元。

办案民警龚伟说起王某，颇带惋惜。王某是一个骑行爱好者，在漕河镇经营了一家自行车店，经常组织一些骑行活动，曾经独自一人历时7天从深圳骑行回蕲春，还多次在全国性的山地自行车比赛中获奖，在黄冈户外运动圈颇有名气。

王某还是当地某救援队队长助理，曾多次参加抢险救援活动。王某就因为误信传销，如今不仅负债累累，卖掉了自行车店，还身陷囹圄。

蕲春县公安局经济侦查大队经过一年多的侦查，抓获犯罪嫌疑人10余名，一举将这个特大传销团伙捣毁，查明“链城亿购”涉案金额竟高达4亿多元，会员人数达50万之众。

2019年，“链城亿购”特大传销案10多名被告人因犯组织、领导传销活动罪，分别被蕲春县人民法院判处有期徒刑五至两年不等，王某获刑两年。

从上面两起案件不难看出，传销团伙使用的招数大同小异：“大肆鼓吹-拉人头-短期分红-套牢人群-扩大规模-崩盘-头目失联”的死循环。警方特别提醒，一定要认清传销活动的真面目，千万不要相信一夜暴富这样天上掉馅饼的事！（《楚天都市报》等）