浅析国际经济欺诈及其防范

夏兵

摘要：当前，很多发达国家的企业收益呈现明显的下滑趋势，致使跨国企业将国外子公司里的资金进行转移或回购，这一方式严重影响了跨国企业的利润。但不可否认的是发达国家在国际经济市场中仍然扮演着重要的领跑角色，无法撼动其投资主体的地位。在国际经济贸易活动中，国际经济欺诈行为时有发生且呈上升趋势。这种高智商性的各类跨国欺诈行为对我国日益繁荣的国际经济贸易活动是一个严重的威胁和严峻的考验。只有弄清楚国际经济欺诈的特点、种类及其表现，寻找到发生欺诈行为的原因及其防范对策，才能在国际经贸交往中有效避免国际经济欺诈行为所带来的严重不利后果。

关键词： 国际经济欺诈;趋势;经济活动;合法权益

一 、国际经济欺诈的典型特点

国际贸易欺诈通常是指在国际货物贸易、航运、保险和结算过程中，一方当事人利用国际贸易规则纰漏，故意编造虚假情况或故意隐瞒真实情况，以非法手段骗取对方当事人货物、金钱或船舶的行为。所谓国际经济欺诈是指在国际经济活动领域中，行为人故意捏造事实或隐瞒真相，诱使他人基于对该事实的信赖而形成错误认识后作出不真实的意思表示，从而导致他人丧失本应属于自己的合法权益，并破坏正常国际经济秩序良性健康发展的违法犯罪行为。它发生于所有的国际经济活动领域，是严重危害国际社会以及所有国际经济活动当事人利益的违法侵权行为和犯罪行为。……