“黄金案迷局”

南方周末特约撰稿　秋山

2021年3月22日，两公司“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益”一案在桂林雁山区法院开庭。　　　　　　　　　受访者供图

行骗者冒充警察，通过电话遥控“指导”，将广西桂林荔浦市社保局的521.7万元社保基金转走。管理基金账户的社保局出纳吴名（化名），因滥用职权罪获刑两年半。

521.7万元被层层拆分、转移，其中70万元流入了广东深圳一珠宝公司账户，从公司购买了黄金。公司认为是“善意取得”，警方认为涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得”。

这是一起发生在两年前的电信诈骗案。被骗者受到了惩罚，行骗者至今没有归案。

套路很常见。行骗者冒充警察，通过电话遥控“指导”，将广西桂林荔浦市社保局的521.7万元社保基金转走。

管理基金账户的社保局出纳吴名（化名），因在转账前没有按程序请示、违反财务制度，被法院以滥用职权罪判刑两年半。

受到“牵连”的不只吴名，还有资金流向的下家。

接到吴名报案后，公安机关很快发现，521.7万元被层层拆分、转移，其中70万元流入位于广东深圳的金润铂宫珠宝有限公司（以下简称“金润公司”）账户，从公司购买了黄金。

在警方看来，这是把诈骗款“洗白”的一种手段，金润公司卷入了这起刑事案件，同时，从金润公司买黄金的聚一公司也被指涉案。

警方最终认定两家公司没有参与诈骗，但涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，也即“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的”。

只是，两家公司被指涉案的金额并不是70万，而是分别增加到5922万和17.4亿，这是他们从上家收到的黄金交易款总额。……