中信银行曲靖分行成功堵截一起风险事件

3月31日，中信银行曲靖分行成功堵截一起疑似以“账户年检”为由实施诈骗的风险事件，帮助客户避免了损失。据了解，相同的诈骗手段在近期频频出现，广大企业及财务人员应引起足够重视，避免上当受骗。

当日，该行客户XY文化传播有限公司财务人员于18时致电该行龙泽园支行询问公司账户年检相关事宜，会计经理在与公司财务人员的沟通中了解到，该财务人员当日下午15时登陆QQ，发现自己被拉入了一个以所在企业名称命名的QQ群，其企业法人代表的名字也出现在群成员中。“法人代表”紧接着在QQ群内告知她，因接到银行领导通知，需要到银行办理年检手续，若不及时办理，单位账户将不可正常使用。同时，在群里发了一份“法人授权委托书”模版，让她填写后上传。好在该财务人员因急于赴税局办理业务，回复“收到”后便退出了QQ账号，下班后忙完手头事情才想起“年检”之事，立即联系了龙泽园支行会计经理询问相关事宜。

因近期类似以“年检”为由进行诈骗的案例已在多地出现并由人行、银保监进行过案例分享，该行会计经理了解情况后，立即判断该文化传播公司遭遇了同样的诈骗，并及时告知该客户她的判断：疑似诈骗分子通过QQ群假扮企业法人进行诈骗。客户随后注意到QQ群中的法人代表头像与平时的法人代表常用頭像不一致，且回想起法人代表通常以电话或微信联系她，从未使用过QQ进行联系。依据以上线索，会计经理肯定了自己的判断，并提醒客户及时退出QQ群、拉黑诈骗分子。……