湖北成功打掉一个特大贩卖银行卡犯罪团伙涉案金额1000余万元

4月10日，湖北省公安厅统一指挥荆州、石首两级公安机关成功打掉一个特大贩卖银行卡犯罪团伙，经查，该团伙累计办理各类银行卡17438张，关联涉及全国28省市的电信网络诈骗案293起，涉案金额1000余万元。

隐藏在菜市场的“卡王”

2020年10月，因银行卡开户名为付某的多张银行卡涉及全国多起电信网络诈骗案，付某进入湖北警方视线。经湖北省公安厅“打击电诈犯罪集中攻坚专班”研判，于11月1日将线索交办荆州市公安局。随后，荆州、石首两级公安机关立即成立“11·01”专案组开展侦查。

经研判，专班民警确定付某在广东省佛山市顺德区某市场活动，当即连夜赶往顺德。这是当地最大的集贸市场，数百名商贩进进出出，给侦查工作带来极大挑战，民警在市场内反复摸排。并最终将其抓获。

办卡贩卡成电诈帮凶

据付某交代，2012年至2016年期间，从事代办违章处理人员对银行卡产生巨大需求，滋生了一个新职业——办卡贩卡。每办理一张银行卡提成10元钱，除去工本费可以赚到5元钱。

2012年，付某通过妻子认识了老乡王某，王某在佛山从事代办违章处理业务，急需发展办卡贩卡人员。付某发现这条“生财之道”后，召集妻子和另外两名亲戚一起参与进来，开始在多家银行疯狂办理银行卡。

2020年11月9日，专班民警在广州将犯罪嫌疑人王某抓获。随后，专班民警在汕头抓获购卡人员郑某，收缴付某“亲友团”所办银行卡2818张。据了解，这批银行卡已有人出价500元一张全部订购，再过几天就将流入“黑市”，成为电信网络诈骗犯罪的非法结算工具。

揪出“卡王” 摧毁“黑灰产业链”

荆州警方对“卡王”团伙所办银行卡进行深度研判分析，多警种同步上案，深入湖南、广东、福建、云南、浙江等省市开展调查取证、循线追踪等工作，关联出全国28省市的电信网络诈骗案293起，涉案金额1000余万元。

其中，湖南警方打掉王某等人涉诈团伙，在2019年10月31日至11月26日期间，利用付某等人名下银行卡“洗钱”400余万元；浙江警方捣毁一个藏身在马来西亚的电诈窝点，抓获涉诈嫌疑人14名，付某等人名下大量银行卡为该窝点提供非法結算业务。至此，一条开卡贩卡、洗钱取钱、实施诈骗的完整“黑灰产业链”被警方成功摧毁。

据了解，2020年以来，荆州市公安局在省公安厅统一指挥下，搭建“1部7组”市县一体化集中攻坚专班，按照“情指勤舆”一体化合成作战要求，落实“研交办督结”全流程闭环机制，实行“打防控管治”综合整治，取得明显成效，共破获电诈案件826起，抓获违法犯罪人员4494名，止付、冻结涉案资金4.59亿元，劝阻10175名群众免于被骗，拦截挽损265.54万元，惩戒手机卡、银行卡“黑名单”1543人，有效遏制了电信网络诈骗犯罪高发态势，对电诈违法犯罪活动形成了强烈震慑。