被操控的邮币卡交易

欧阳峰

不法分子利用“邮币卡”交易实施诈骗（图/视觉中国）

“邮币卡”是邮票、纪念币、电话卡的简称。近年来，已形成了“邮币卡电子盘”的新型交易模式。然而，一些不法分子却将邮票、纪念币等当作股票来炒作、操纵价格，引诱投资者在高位接盘，庄家套现获得巨额收益后玩消失，多数投资者最终都血本无归。

家住郏县城关镇的许俊，通过网上炒股赚了不少钱。2015年下半年起，股市行情一波比一波低，许俊果断将股票悉数清仓，200万元资金落袋为安。城关镇虽然不是大镇，却有个股友会，大家都说许俊是“股神”。

从股市上抽身后，许俊开始考虑其他投资。2016年10月初，有女性头像的陌生人向许俊发起了添加好友的请求，见对方网名叫“投资大拿”，许俊心生好奇，加了好友。许俊翻看了“投资大拿”的朋友圈，对方不仅颜值高，还坐拥名车和别墅，他觉得这个美女来头不小。

此后半个月，两人聊得很嗨，“投资大拿”自报实名叫周燕，称呼许俊为哥哥。许俊问：“你是富二代吧？”周燕发了个“吐舌头”的表情，说自己跟着大佬做投资。许俊追问做什么投资？周燕却说：“马上要去参加朋友的派对，有空再聊。”

10月28日，许俊突然被周燕拉进邮币卡微信群，刚刚入群，周燕就发了“欢迎新人”的红包。许俊发了30元的红包作为回应，并当即私聊周燕：“这是什么情况？”周燕告知，群员都是炒邮币卡的网友，微信群每天都有“实操”讲座，有老师指导大家如何看盘和分析：“跟炒股票一个模式。”许俊身处相对闭塞的小镇，第一次听闻还有炒邮币卡这种投资方式，在微信上发了一个“疑问”的表情。周燕立即科普了邮币卡交易知识，劝许俊先在群内“潜水”，如果有兴趣再决定是否投资。

许俊在群内“潜水”三四天，每天都有何老师、朱老师为大家语音讲课，并现场答疑解惑。不时有群友分享：“老师对每枚邮币卡的预测都很精准。”有人晒出了收益截图，按老师的预测操作确实赚到了钱，表示“炒邮币卡比炒股票赚钱”。许俊不由心动，尝试着投入3万元，仅5天时间，就赚到了2000元，他也觉得这比炒股赚钱“来得快”。

初尝甜头后，许俊发微信给周燕，想了解平台的背景。周燕说：“放心吧，这是在河北某大宗商品交易平台上操作，绝对没有问题。”她还表示自己的奔驰车和别墅都是靠内幕消息赚到的，以后有内幕会及时分享：“有钱大家赚。”许俊上网搜索河北某大宗商品交易平台的官网，得知该市场以国内、国际邮币卡藏品实物市场为基础，依托现代电商信息技术，实现电子交易系统、银行结算系统、仓储物流系统、风险管控系统、信息发布系统一体化。平台是正规的，而且还有“讲师”每天分析，许俊如同吃了定心丸，开始操作邮币卡。此后，周燕不时在微信私聊时透露一些内幕消息，许俊陆续投入178万元资金。

2019年12月，许俊购买的邮币卡遭遇滑铁卢，每天开盘跌停，最终亏损到账户上仅剩7万元。

许俊多年炒股有亏有盈，这次炒邮币卡，不到两个月时间，竟然输得“只剩了裤衩”。他觉得事有蹊跷，于是仔细查看分析了每种邮币卡的价格走势，认为存在人为操纵的迹象。联想自己莫名其妙被周燕加微信，然后被劝说投资邮币卡，他觉得这是个“局”，自己被骗了。

2020年1月16日，许俊向郏县警方报案。警方告知，平顶山市公安经侦大队接到的类似报警已经有上百起，正在统一侦办。

周燕很快被平顶山市警方抓获。26岁的周燕，2014年从职校毕业后，一直待业。2015年10月初，她在某网站上看到河南中和天成企业管理咨询有限公司（以下简称天成公司）招聘信息，就投递了简历。10月20日，周燕接到邮件，赶到平顶山地标建筑的写字楼，总经理范光輝亲自面试，只简单问了几句，当即同意周燕入职。

10月21日到27日，周燕接受了新人培训。老师给15个学员发了话术文稿，还用PPT讲解了成功案例，并讲授获客途径，以及与目标客户的聊天技巧、客户心理、邮币卡开发流程、朋友圈维护等。老师还给员工发放了包装成女性“白富美”的微信号和QQ号。要求员工用发放的微信号、QQ号添加好友成功后，通过聊天的方式慢慢取得客户信任。然后再给客户讲自己正在炒邮币卡，挣了不少钱，也会给客户讲有老师指导操作，有内幕消息，稳赚不赔，可以跟着庄家挣大钱。还会给客户发送虚假的盈利账单，告诉客户某种邮币卡未来的价格走势，让客户去关注。

周燕交代说，客户开户后，“导师助理”给客户推荐购买某一种邮币卡。当客户入金购进该邮币卡时，价格会持续上涨，先让客户赚点小钱，等客户的资金大批进入时，涨到一定程度必然会跌，这些公司都是可以控制的。客户赔钱后，“导师助理”会继续骗客户说大资金马上进入，价格很快会被拉升，骗客户继续入金补仓。

老师还强调，当客户动摇时，业务员要及时跟进，安抚客户情绪，解释说自己也赔钱了，但要坚信“导师”的预测，“比如炒股，肯定会有反弹的机会”。进而引导客户追加投入。客户补仓后仍然继续亏损，然后“导师助理”继续重复之前的套路骗客户。等客户亏损资金额度变大之后，不再相信了，客户就会自己停止入金，不再做这个了。

天成公司的导师、导师助理、操盘手及业务员相继落网。2020年2月7日，潜逃至山西省翼城县的总经理范光辉在当地公安机关投案自首。董事长范某猛仍然在逃。除范光辉外，其余人员均另案处理。

2021年4月，平顶山市人民检察院以诈骗罪单独对范光辉提起公诉。出庭检察员指控称，2015年11月份至2016年12月份，以天成公司董事长范某猛为首，以范光辉等人为业务骨干组织、领导诈骗集团以非法占有为目的，依托河北某大宗商品交易平台，通过实际控制的公司诱骗他人炒邮币卡电子盘，入金购买公司可以操控的《中华孝道》《猫》《十二届运动会》等十种邮币卡，并人为操控邮币卡价格走势，造成邮币卡暴跌，以此获取他人投入的资金。

法庭上，公诉人揭露了炒邮币卡诈骗的套路。范光辉组织、领导该公司以业务员在微信上冒充“白富美”，通过公司购买的手机号添加被害人为好友，业务员采用在朋友圈炫富，与被害人拉家常等方式，获取被害人信任，以掌握内幕消息，可以跟着庄家炒邮币卡电子盘赚取高额利润为诱饵，吸引被害人投资，并通过邮币卡电子盘，先人为操控拉动邮币卡价格上涨，再人为操控邮币卡价格巨幅下跌，以此获取被害人投入的资金。

经司法审计，截至2016年12月30日大盘停盘，天成公司诈骗许俊等人2805.73万元。在此期间，范光辉获取非法收入399.92万元。

范光辉当庭供认，他每天的主要工作就是发出邮币卡买卖的交易指令，由操盘手具体执行。分买、卖、倒量三种。“买”就是当天的买量要超过卖量，是净买入，让大盘呈上涨趋势，意思就是大涨，走势就是放量大涨。“卖”是当天的净卖出量超过买入的数量，净卖出，让大盘呈下跌趋势，意味着暴跌，走势就会放量大跌，如此一番炒作，达到客户赔钱公司赚钱的目的。“倒量”是指当天的卖出、买入量大致一样，但是总换手率要超过5%。公司控盘率达到95%，并且后台数据可以看到客户的持仓量、资金量、成本等数据。范光辉直言不讳地说：“这个盘没什么技术含量，基本算是躺着赚钱。”

法院审理认为，被告人范光辉伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。且系共同犯罪，范光辉在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。范光辉主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，依法构成自首，予以从轻处罚。关于辩护人提出“天成公司是由范某猛投资成立的，范光辉担任总经理，持股比例、对公司管理人员的任命、资金流动都是范某猛负责”的意见，经查属实。

2021年5月17日，河南省平顶山市中级人民法院作出一审判决，被告人范光辉犯诈骗罪，判处有期徒刑15年，剥夺政治权利5年，并处罚金人民币100万元。宣判后，范光辉没有提出上诉。

（文中除范光辉外，其余人名为化名）

编辑：夏春晖 386753207@qq.com