基于大数据挖掘技术的诈骗用户识别与系统研究

王薇钠 卢忠渭 张坚 吴俊 王振东

（中国电信股份有限公司杭州分公司 浙江省杭州市 310005）

随着电信诈骗犯罪形式的逐年递增，公安系统也逐渐开始完善其大数据发展战略，综合打造核心的互联网信息综合平台，从政策分离到后期的信息链接，再到最后的大数据增强过程，都对案件的诈骗过程综合整理过程做出了具有建设意义的贡献。通过大数据技术开展电信诈骗的侦查工作能够适应和应对时代的快速发展需求，通过技术处理、深度挖掘以及项目侦查的过程能够有效的预防和打击违法犯罪活动，刑侦业务和信息技术的深度融合成为了刑侦部门提升核心战斗力的核心关键。

1 电信诈骗的基本概念和表征形式

1.1 电信诈骗的概念

电信诈骗过程主要是基于通信技术和信息化技术开展而来，在信息技术不断更迭的背景下，很多学者也结合着社会目前的现状对电信诈骗进行概念界定。其主要内容是指犯罪嫌疑人为了非法获得相关财务，通过电话、短信以及网络等方式向被害人传递虚假信息的过程，由此来诱导被害人主动交出财务的诈骗行为。

1.2 电信诈骗的表征形式

随着电信诈骗案件的频发，犯罪人员在功能组成、手段模式以及犯罪类型上呈现出一种多元化的犯罪模式，同时也存在一些的共性特征。

（1）案件涉及人员数量多，涉及金额较大。电信诈骗的案件通常关联到诸多的犯罪人员，这是典型的经济诈骗过程，大多数采用的都是团体作案的形式，人员分工较为密切，不仅涵盖各类技术部门，同时在各类的系统维护以及后勤保障上都有一定的维护过程和功能。……