淄博警方侦破一起洗钱案 抓获犯罪嫌疑人14名

淄博市公安局淄川分局打掉一个涉嫌为网络赌博、电信诈骗团伙洗钱转账的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，缴获涉案手机130余部、银行卡15 张、电脑8 台等，涉案金额1000余万元。

向境外转款超千万元

2 月8 日，淄川分局接到上级推送的线索：淄川男子赵某涉嫌为境外诈骗犯罪团伙转账洗钱。

“赵某名下有一张银行卡，收到过江西南昌刘女士一笔转给诈骗分子的钱，总共4000 元。”分局刑侦大队民警介绍，赵某平时以打零工为生，今年1 月以来其名下银行卡流水交易突然出现异常。民警进一步梳理发现，赵某名下的一张银行卡流水达170 多万元，另一张银行卡流水达100 多万元。

当天，民警在淄川将赵某抓获。经查，赵某名下的5 张银行卡，在不到一个月的时间内，交易流水竟有7000 多笔。

赵某交代，前不久，朋友司某称自己专门帮人转账，有高额提成。赵某听后很感兴趣，表示愿意跟着他干。赵某加入后，司某先将小额资金分别转入他的5 张银行卡，然后再向外转出，以测试这些银行卡是否真实有效。赵某称，转款时，他是通过一个叫做“纸飞机”的境外聊天软件接受上线指令的。

逃亡路上13 人落网

经查，该团伙有一处秘密窝点，专门从事洗钱、转账等违法犯罪活动，有10余名成员，是一个组织严密、分工明确的涉嫌洗钱转账犯罪团伙。

民警在该秘密窝点发现，电脑显示屏还在，但主机已被拆掉搬走。民警研判发现，前一天晚上，该洗钱团伙成员从窝点出来后，分别驾车向多个方向逃跑。

经过围追堵截，民警在桓台县将逃跑的3 辆车拦下，抓获13名犯罪嫌疑人。

为防“黑吃黑”还交保证金

经查，该团伙成员在逃亡途中，根据司某的指令，将电脑硬盘、银行卡、手机卡等都扔到了沿途河里和一口机井内。

该团伙组织架构严密，主要犯罪嫌疑人司某将团伙成员分成3 个小组，实行24 小时轮流值班，进行转账洗钱。为防止银行卡频繁使用被银行封控，司某让每名团伙成员在不同的银行开设了多个账户，轮番使用。他们转账的方式都是大额进、小额出，团伙转账流水高达1000余万元。

可笑的是，境外犯罪团伙为了防止“黑吃黑”，让司某交了9万元的保证金。这些钱大都是司某东拼西凑借来的，案发时他所得到的所谓提成，还不到保证金的一半。

洗钱罪量刑标准

1. 自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2. 单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。