公安部公布涉众型经济犯罪十大典型案件

5月15日，在全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日活动当天，公安部对外发布了公安机关打击涉众型经济犯罪十大典型案件。

“钱宝”非法吸收公众存款案

据江苏省南京市公安机关立案侦查，2012年以来，张小雷等人依托钱宝网网络平台，以完成“广告任务”可获取高额回报为诱饵，向社会公众吸收巨额资金，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。目前，检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。

“中晋公司”集资诈骗案

据上海市公安局立案侦查，2012年7月以来，徐勤等人利用中晋资产管理（上海）有限公司及关联公司，通过投放广告等方式进行公开宣传，以“中晋合伙人计划”名义设立虚假股权私募基金产品，非法吸收公众资金，涉嫌集资诈骗犯罪。为规避查处，有关涉案公司支付业务员高额返佣，由业务员向投资人承诺10-25%的年化收益。目前，法院已对该案开庭审理。

“龙炎公司”非法集资案

据浙江省杭州市公安局萧山分局立案侦查，2015年2月以来，杭州龙炎电子商务有限公司法定代表人黄定方等人在自有资金短缺并且明知返利模式必然亏损、无法持续履约的情况下，以高额返利为诱饵，并以虚夸投资项目、虚假宣传公司上市等方法骗取投资人信任，向社会不特定人员骗取资金，涉嫌集资诈骗犯罪、非法吸收公众存款犯罪。2018年1月8日，杭州市中级人民法院对该案作出了一审宣判。

“京金联公司”非法吸收公众存款案

据湖北省武汉市公安局武昌区分局立案侦查，2014年6月以来，王灿等人利用京金联武汉网络服务有限公司及关联公司，以高额回报为诱饵，以借款项目和基金为名非法吸收公众资金，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。目前，检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。

“臻纪文化传播公司”非法吸收公众存款案

据重庆公安机关立案侦查，马永彤等人利用重庆臻纪文化传播有限公司及关联公司，向社会宣称其在全国范围内签约艺术家为其提供字画等艺术品，鼓吹这些艺术品的增值潜力大，打着购买后委托公司销售分红、第三方公司团购增值等幌子，以支付“预付定金”方式定期分红、到期回购返本等高额回报为诱饵向社会公众非法吸收公众存款，涉嫌犯罪。2017年8月，重庆市人民法院对该案作出了宣判。

“善心汇”组织、领导传销活动案

据湖南等地公安机关立案侦查，2016年5月以来，张天明等人利用广东深圳善心汇文化传播有限公司及关联公司，以“扶贫济困、均富共生”为名，以高额回报为诱饵，通过“拉人头”等方式发展会员，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前，该案已开庭审理。

“五行币”组织、领导传销活动案

2017年5月，按照公安部统一部署，全国公安机关依法对宋密秋及其控制的“五行币”系列传销犯罪团伙进行查处，潜逃境外4年多的宋密秋被缉捕回国。经查，2012年以来，宋密秋等人长期在境内外从事传销犯罪活动，先后推出“云数贸联盟”“中国国际建业联盟”“云讯通”等十余个传销平台，假借“爱国、慈善、扶贫”的旗号，以销售“原始股”“虚拟货币”等为名，以动态、静态收益为诱饵，采取“拉人头”方式不断发展人员加入，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

“一川币”组织、领导传销活动案

据广东省珠海市公安机关立案侦查，吴宗霖等人利用一川（澳门）国际有限公司及“幸福100云购在线” 平台，以投资“一川币”并进行虚拟积分交易可获“静态奖金”、发展人员可获“动态奖金”等为诱饵，引诱人员参加，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

“中国人际网”组织、领导传销活动案

据辽宁省沈阳市公安机关立案侦查，孟儒等人利用“中国人际网”，以兜售“人际网-国网-GK卡”为手段引诱人员加入，要求加入者缴纳3900元获得一个“GK”卡编号，并谎称加入者每年可获得不低于15万元的收益及诸多额外福利，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前，检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。

“705”系列组织、领导传销活动案

据广西自治区南宁市公安局立案侦查，多个传销团伙在南宁市青秀区、兴宁区、西乡塘区一带活动，打着“纯资本运作”的幌子，以分发提成为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。2017年11月，南宁公安机关组织开展集中行动，捣毁传销窝点102个。目前，有关案件已移送检察机关审查起诉。

链接：全国打击防范经济犯罪宣传日来临非法集资等成打击重点

5月15日是第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，各地宣传重点是打击和防范非法集资、网络传销等常见多发的涉众型经济犯罪。

全国公安机关打击防范经济犯罪宣传日，山东省公安机关公布了青岛某健康咨询有限公司以预付养老床位费等方式非法吸收公众存款等三起非法集资典型案例。

山东省公安厅经济犯罪侦查总队政委石学鹏提醒广大群众要警惕利用高科技产品、公益慈善等噱头的新型网络传销，无论打着何种旗号，如果其经营项目并不创造任何财富，却许诺只要交钱入会、发展人员就能获取“回报”的，请保持高度警惕。

河南省公安厅开展“云端2017”专项行动以来，在财税、金融、商贸领域开辟了三个战场，通过大数据向各类经济犯罪发起凌厉攻势。

河南省公安厅经侦总队总队长李红江介绍，比如做假币的犯罪嫌疑人运用网络发布信息，有人就说要100张、1000张，于是通过快递完成交易。这类犯罪都是通过网络，只要发现线索，不但能把印假币、印假钞的窝点打掉，往哪个地方发的假币也能打掉，这叫云端主战模式。

安徽公安经侦部门2017年先后发起并成功收网滁州假牙膏案、阜阳假烟案、宿州假酒案等一批典型打假集群战役，为群众挽回经济损失超6.38亿元。

安徽省公安厅经侦总队副总队长杨文介绍，全省非法集资类案件，自2013年以来逐年增多，在2017年首次出现大幅减少，发案量下降36.67%。

据了解，2017年以来，全国公安机关共破获各类经济犯罪案件9万余起，挽回直接经济损失上千亿元。