各地警方针对互联网金融诈骗展开专项行动

湖北大悟警方打掉一跨省电诈“洗钱”窝点刑事拘留10人

7月2日上午10时许，湖北大悟警方在河南南阳市反诈骗中心的协助下，在南阳一出租屋内成功捣毁一电诈“洗钱”窝点，现场抓获犯罪嫌疑人秦某、张某、徐某等8人，扣押电脑2台、手机14部、银行卡40张、手机信号放射器1台等大量作案工具。

据悉，7月1日零时许，大悟宣化派出所民警带领巡逻队员丁发奎等在宣化店镇北岗村“三治”卡点值守时，对过往车辆鄂Axxx8T白色轿车例行检查，丁发奎发现乘坐的杨某等三人行迹可疑，遂对人员进行盘查。交警宣化中队中队长闻讯赶到现场后，立即对该车扶手箱进行仔细检查，发现银行卡12张、手机10部、POS机一台。宣化派出所指导员接报后，带领民警刘锋和6名巡逻队员将3人传唤至宣化派出所办案中心继续盘查。

经审讯，一个以犯罪嫌疑人秦某（男，红安县城关镇人）为首的电信诈骗“洗钱”团伙浮出水面，该团伙聘请徐某等8人在河南省南阳市一租住屋内成立了一个“洗钱”工作室，通过多人办理多张银行的方式，按照某聊天群内转账单上规定的金额在网银上操作汇款到相应的指定银行账户，并以每个月每张卡500元的“使用费”以及转账金额的千分之二来盈利。

鉴于案情重大，宣化派出所所长将案件向分管刑侦局领导报告。在局领导的统一组织指挥和刑警大队、网安大队的全力指导配合下，工作专班连夜赶赴河南省南阳市开展工作。7月2日10时许，在南阳警方的配合下，现场抓获秦某等10名犯罪嫌疑人，扣押电脑2台、手机14部、银行卡40张、手机信号放射器1台等大量作案工具，成功捣毁了该电诈窝点。该10名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

湖滨警方破获特大网络传销案

2020年6月4日，江苏省宿迁市公安局湖滨新区警方成功摧毁一个网络传销团伙，抓获犯罪嫌疑人9名。

该团伙以“售卖保健品”为幌子，利用互联网运作平台，注册生物科技或高新科技公司，建立自己的平台，许以高额返利，疯狂收取会员入门费，蒙骗大量人员加入；通过发展下线，形成金字塔层级关系，层级多达127层，在北京、天津、山东、江苏、广东等多个省份大肆进行传销活动，涉案金额近亿元。

大理警方打掉电信网络诈骗窝点

2020年6月4日，云南省大理市公安局刑偵大队成功打掉一个电信网络诈骗窝点。

警方在下关镇一写字楼内抓获犯罪嫌疑人27名，现场查获涉案电脑25台、涉案手机30部、涉案电话卡20张，银行卡2张；在楚大高速大井服务区（祥云境内）抓获犯罪嫌疑人3名，现场查获汽车1辆，手机6部、电话卡2张，银行卡3张。

杭州警方捣毁涉跨境洗钱团伙

2020年6月4日，浙江省杭州市滨江区公安经侦部门成功捣毁一个涉及跨境洗钱、组织赌博的犯罪团伙，涉案资金上亿元。

经分析研判，警方分赴河北石家庄、广东珠海等地对该团伙实施集中抓捕，抓获涉嫌洗钱犯罪嫌疑人4人，组织跨境赌博嫌疑人4人，缴获赃款400余万元。

辽阳警方斩断电信网络诈骗犯罪链条

2020年6月4日，辽宁省辽阳市辽阳县公安局刑警大队在市局配合下，成功斩断一个涉境外特大电信网络诈骗团伙的犯罪链条。

5月2日，辽阳县刘二堡镇发生一起电信网络诈骗案件，涉案价值38万余元。鉴于案情重大，市局刑侦支队反诈中心、网安支队等多警种部门立即组成案件专班，经大量工作掌握，该团伙是一个以“杨某”为首的专门为境外缅北洗钱的电信诈骗团伙。

警方分赴湖南张家界、福建三明两地，抓获犯罪嫌疑人7名，当场扣押作案银行卡50余张、手机10余部、笔记本店2台、刷卡机1台、冻结资金涉案资金100余万元。

唐山警方端掉电信网络诈骗窝点

2020年6月3日，河北省唐山市丰南区公安局端掉一个电信网络诈骗窝点。今年4月24日，丰南区公安局经过分析研判和缜密侦查，打掉一个7人电信诈骗团伙，经审讯，警方在洛阳发现了一个更大的窝点，一举端掉了19人团伙的窝点， 26人已全部收网，涉案金额达300多万元。

经调查，嫌疑人通过网络交友平台，选择未婚年轻人为目标，以谈朋友交友为手段，取得对方的信任，骗取其红包、现金。

射阳警方打掉“网络算命”诈骗团伙

2020年6月5日，江苏省盐城市射阳县公安局成功破获一起以“网上算命”为幌子敛财的诈骗案件，捣毁窝点7处，抓获犯罪嫌疑人49名，涉案金额5500余万元，及时冻结涉案财物价值1500余万元。

该团伙在网络上搜集所谓算命、看相等相关信息，然后在微信群、朋友圈打广告，以免费看手相算命为噱头，吸引受害人上当，趁机兜售所谓“大师开光”“改命”“转运”的护身物品，价格从数百元到数万元不等，实际上这些所谓的“法器”均是从网上低价购买的伪劣商品。

尧都警方打掉网络传销团伙

2020年6月5日，山西省临汾市尧都区公安局成功打掉一个网络传销团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，冻结资金71万余元。该团伙将后台服务器架设在境外，创立“众鑫全球购”投资平台，该平台人为设置门槛，以每单3000元、5000元、10000元三级自动排单，平台打款周期为5天，以每日1%，10天为一周期进行收益。为保障入场资金源源不断，平台还采取动态会员转静态会员的方法激励会员发展下线。截止案发，该平台发展会员3100余人，层级最高达10级。

宁远警方捣毁一电信诈骗窝点

宁远警方通过缜密侦查、持续奋战，成功捣毁一个电信诈骗窝点，抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人4人，破获电信诈骗案件30余起，受害人遍及浙江、湖南、广东、山东、四川等地，涉案金额达300万余元。现场查扣作案笔记本电脑12台、手机40余台、银行卡及营业执照100余张。今年7月初，宁远县公安局刑侦大队接到浙江杭州警方的涉诈线索，一涉嫌诈骗的嫌疑人在宁远县城有活动轨迹。刑侦大队立即抽调精干警力，对线索进行分析研判，经过近半个月的蹲守摸排，锁定了嫌疑人的窝点。7月15日，刑侦大队联合太平派出所在县客运总站一出租屋内将奉某某、何某某等4名涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人抓获。