哈尔滨南岗:创新运用“五大战法”精准打击黑灰产业链

2020-10-12 14:40冯锐黄庆曹巍
中国防伪报道 2020年7期
关键词:对公分局账户

冯锐 黄庆 曹巍

今年以来,黑龙江省哈尔滨市公安局南岗分局克服疫情的不利因素,将开展打击黑灰产业链作为打击治理电信网络诈骗的重要抓手,运用“领导督战、部门联战、挂图作战、科技主战、宣传助战”的“五大战法”,从重从快实施全链条打击,有效遏制黑灰产业链犯罪。

开展打击黑灰产业链专项行动以来,南岗分局共查结公安部推送线索363条,查结率100%;抓获犯罪嫌疑人485名,冻结对公账户1228个,封停非柜面交易公司账户6051个、高危手机卡4609个,缴获GOIP、多宝卡设备21套,追缴涉案资金188万元。

坚持部门联战切断电诈犯罪链条

南岗分局借助联席会议机制的优势,与银行建立合作關系,明确双方工作职责。银行一旦发现有可疑开户人员,第一时间通报分局反电诈中心,由反电诈中心研判后下发辖区派出所出警核查。通过与银行人员共同排查对公账户,加快信息线索的收集整理,并协调银行封停有关非柜面交易公司账户,冻结相关对公账户,切断买卖对公账户实施电信网络诈骗的犯罪链条。

同时,南岗分局与税务部门合作整理企业注册点信息,排查注册重点地区14处,由辖区派出所进行实地走访侦查,确定出高危注册企业8703个。分局会同税务部门对高危注册企业进行整治管控,减少流入黑灰产业链风险。

针对电信网络诈骗跨区域的特点,南岗分局加强与省外公安机关协作配合,形成常态工作模式,不断提升打击效能。

坚持挂图作战查获7名银行“内鬼”

针对线索量大、疫情防控任务重的实际,南岗分局打击电诈工作专班科学统筹,将上级公安机关下发的363条线索合成研判后,推送给25个派出所进行逐个围歼,确保将每条线索查清打透。

南岗分局对已抓获的犯罪嫌疑人列出图谱,梳理关系图,比对出同一上家或者下线,逐级挖掘对公账户收购贩卖团伙,一举查获7名为黑灰产犯罪提供便利条件的银行“内鬼”,做到了打击精准化。

坚持科技主战健全“五位一体”打击体系

南岗分局健全“信息分析集约化、指挥调度扁平化、应急处突高效化、打防管控一体化、考核评价科学化”的“五位一体”的打击体系,对涉案线索实施精准研判、精确打击,努力实现“断链破网”。

南岗分局充分应用反诈平台预警预防模块,针对各类预警信息,及时对当事人进行劝阻、保护性断网措施,减少群众上当受骗几率。以上级下发的涉案对公账户线索作为切入点,会同有关部门准确查找企业法人信息、企业关联信息以及银行对公账户信息2万余条,锁定涉案嫌疑人员226名并全部抓捕到位。(原载人民公安报)

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