兖州煤业：与国际接轨科学规范治理

兖州煤业股份有限公司于1997年9月由兖矿集团有限公司独家发起设立，1998年分别在香港、纽约和上海上市，其控股子公司在澳大利亚证券交易所上市。公司始终坚持与国际市场和国际惯例接轨，科学建立了股东会、党委会、董事会、监事会和经理层协调运作、规范有序的法人治理结构，构建了企业内控、风险管理、信息披露、“五分开”等规范化的上市公司运行机制。

兖州煤业董事会积极履行公司《章程》赋予的职权，立足于公司可持续发展和股东利益最大化，充分发挥董事会职能作用，对公司战略部署进行依法科学决策，2018年，公司召开10次董事会，审议年度报告、非公开发行股权、持续性关联交易、兖煤澳洲公司香港IPO等重大事项50余项，并全面支持经理层抓好日常生产经营工作，为公司实现高效健康发展发挥了重要作用。

公司董事会在国内较早引入独立董事制度，并充分发挥独立董事的监督职能，针对需要由独立董事特别处理的议案，积极协调独立董事出具独立意见，2018年以来独立董事共出具事前认可意见8份，书面独立意见28份，确保了相关议案顺利提交董事会审议通过。

兖州煤业董事会注重保护股东权益，严格履行信息披露义务，按照“真实、准确、完整”原则，及时向境内外资本市场披露公司定期报告和重大经营信息、重大资本运营、重大关联交易等需披露的临时公告，今年以来共披露各类信息公告400余篇，为境内外投资者聚焦公司运营、了解行业趋势提供了丰富、严谨、详实的基础资料。……