基于Apriori算法的ICO经济犯罪特征提取与关联分析

陈祚松，左黎明，夏萍萍

（1.华东交通大学，江西 南昌 330013；2.江西省经济犯罪侦查与防控技术协同创新中心，江西 南昌 330103；3.华东交通大学，江西 南昌 330013）

首次代币公开销售 （Initial Coin Offering,ICO）,是指在区块链领域开发的项目，通过发行新的加密货币来募集资金的行为。[1]作为一个新兴事物，Pilkington M从金融和监管的角度对ICO的前景进行了分析，[2]认为ICO为区块链初创企业融资带来了便利，还为全球金融环境的转型也提供了动力，但如果监管不当的话极易成为一种新型经济犯罪手段。例如，2015年3月19日，徐州市公安局成功破获了公安部督办涉案金额15亿余元的 “暗黑币”传销案件，抓获犯罪嫌疑人7人。[3]2016年3月5日，湖南警方破获“万福币”特大网络传销案，涉案金额近20亿元。[4]2017年9月8日，湖南株洲县人民法院宣判一起涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案，分别判处35名被告人缓刑至有期徒刑七年不等的刑罚，并处1万元至500万元不等的罚金。[5]这种ICO经济犯罪行为不仅严重影响群众的正常生活秩序和财产安全，还危害到国家安全和政治稳定。对此，2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险公告》，明确ICO为“非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”，并责令停止各类代币发行融资活动。[6]但是，尹振涛综合了美国、[7]英国和新加坡以及其他六个具有代表性的国家对ICO的监管态度，对于“技术无罪”和“技术中性”的观念被普遍认可，对区块链等新型金融科技技术手段予以支持，并认为ICO是各自提升金融市场竞争力的重点方向。……