工程商导演的项目分包骗局

许雪卫

上家解除合同，他照旧把活分包给下家

建筑工程施工具有连续性，大多数开发商在发包后期施工时会考虑与前期的施工单位继续合作，当然也有例外。施工单位只有拿到了开发商的合同书，才能开始规划施工事宜，这在建筑行业可以说是基本常识。然而江苏苏州吴江天龙劳务有限公司（以下简称“天龙公司”）老总刘照兵却神通广大，在并未取得后续工程施工资格的情况下，为缓解公司资金压力，他竟然擅自将没有到手的项目分包，并收取分承包人的保证金！

2013年，盛泽立新置业集团（以下简称“立新置业”）决定在苏州市吴江区平望镇开发“印象家园”项目。当年6月30日，刘照兵的天龙公司挂靠有资质的公司取得该项目一期工程施工资格，并开始施工。然而天龙公司在施工中并不给力，工程质量出现问题，直接影响了楼盘销售。加之天龙公司资金链出现问题，且没有及时支付工资，造成民工堵门，致工程一度停工并延期半年多才完工。

天龙公司施工中这样的糟糕表现，自然引起了开发商立新置业的不满。尽管刘照兵积极向立新置业老总争取二期工程施工资格，但结果未能如愿。经立新置业董事长杨梅花事后证实，刘照兵表达过想承包印象家园二期工程的意向，但其没有答应给他做。2015年10月17日，印象家园二期如期开工，施工单位为浙江大力集团（以下简称“大力集团”）。

施工单位易主，宣告天龙公司承包印象家园项目二期工程计划落空。然而自负的刘照兵却与时间“赛跑”，早在一年前二期施工单位还未确定的情况下，已经把这个未到手的工程项目给分包了！

早在2014年，刘照兵便让安徽人胡集中帮忙找个大清包的队伍，说是要做印象家园项目二期工程，胡集中于是找到刚通过朋友认识的河南省信阳人赵权。2014年11月21日，三人相约见面，双方谈好由赵权承包印象家园项目二期工程劳务项目，并约定保证金为200万元，由赵权先支付90万元，余下的110万元等工人进场时再交。赵权问为什么不签订正规合同，刘照兵说自己的正式合同还没有签下来，等天龙公司与立新置业的正式合同签好，双方再订劳务合同，赵权表示同意。

之后，赵权陆续按约支付保证金90万元，并等着工程开工，然而一直没有接到通知。2015年3月，赵权催刘照兵，问怎么还不能签合同进场施工，刘照兵推说开发商那边还没弄好，让再等等。到了2015年6月1日，刘照兵说印象家园二期工程弄好了，让赵权第二天来签合同。次日，两人再见面时签订分包合同，同时商定由赵权再支付保证金30万元。刘照兵说天龙公司已经与开发商订好承包合同，让赵权准备好保证金，并让施工人员待命，随时准备进场。

赵权事后称，订立合同的前几天，自己去工地上看过，当时二期工地确实在打围护桩，但看不出是哪家公司在施工。签好合同后，赵权再到工地时，却发现是大力公司的工人在里面干活。赵权质问刘照兵怎么回事，刘照兵让他不要管，自己肯定会弄好的。直到2015年7月，刘照兵才向赵权坦白说，印象家园二期工程工地确实不是天龙公司承包的。赵权才如梦方醒，遂报警。

拆东墙补西墙，分包骗局竟然屡次得手

苏州市吴江区盛泽镇苏杭之星地产项目也是由立新置业开发的，该项目二期工程原本也是由天龙公司挂靠大力集团承包的。但在施工过程中，由于天龙公司多次拖欠工人的劳务费，并导致工程拖延，立新置业遂在二期施工过程中解除合同，停止与天龙公司的合作。

既然二期施工中途解约了，那接下来的三期工程双方肯定不会再有合作了。然而尽管是在二期工程中途退出，三期工程合作无望的情况下，刘照兵为了偿还前期欠下的债务，竟然再次铤而走险，以虚假的工程骗取他人保证金。“当时我资金周转不灵，收取李浩的保证金主要是为了归还欠赵权的钱。”刘照兵归案后供述了再次出手诈骗的动机。

刘照兵所说的李浩也是专门做建筑工程劳务项目的负责人。由于赵权识破骗局后，不断催促刘照兵还款，刘照兵便萌生“拆东墙补西墙”——以继续骗取他人保证金的方式偿还趙权欠款的想法。

“你再去找个工程队过来，收点保证金退给赵权。”刘照兵当时对胡集中说。胡集中是介绍人，赵权便三天两头来向他催债。胡集中虽然明知这其实就是个骗局，但为解除当下的燃眉之急，也只得答应刘照兵。

这一次，冤大头成了与胡集中相识仅一个月的李浩。2015年6月左右，胡集中向李浩介绍说，吴江盛泽苏杭之星工程三期是天龙公司承包下来的，并表示劳务大清包可以让李浩做。两人毕竟相识才一个月，李浩肯定会心存戒备。为了取得李浩的信任，胡集中特意告诉李浩，说苏杭之星所有工程的建筑劳务都是天龙公司承包的，一期和二期已经开始做了。

为了弄清底细，李浩先后三次前往盛泽考察。当时，苏杭之星一期工程刚封顶，二期的地下室正在施工。经多方调查，李浩发现该工程一期和二期的确是发包给天龙公司的，而且工程现场还有天龙公司的项目部，于是就打消了疑虑，决定与天龙公司合作。

2015年7月，李浩与刘照兵见面。刘照兵说三期工程已经开工了，挖掘机已经在挖土了。由于当时李浩确实在工地上看到挖掘机在挖土、渣土车在运土，就更加深信不疑了。

既然鱼儿已经上钩，接下来刘照兵便直奔主题，提出要求李浩缴纳200万元的保证金，先付100万元，另外100万元等进场后再交。李浩表示同意，遂与刘照兵签订了暂定承包合同。

2015年7月下旬，李浩分三次陆续将100万元保证金按事先约定转到胡集中银行账户。胡集中收到后，将其中70万元交给刘照兵，20万元按刘照兵的要求直接归还给他另外一个债权人黄竟，剩下的10万元则留下来供自己吃喝玩乐。

李浩付了保证金，就回老家组织工程队准备进场了。可是到了约定的2015年10月，对方一直没有通知他进场。李浩打电话问刘照兵，刘照兵说开发公司把三期的工人进场时间往后推了，12月份肯定能进场施工。可是到了12月份，对方还是没有动静。一直到2016年2月底，李浩再次来到工地一看傻眼了，开发商已经和天龙公司终止二期合同了！通知就贴在墙上！李浩这才隐约感觉自己可能上当了。经询问立新置业的人才知道，立新置业根本没有与天龙公司签订三期的劳务合同。这个时候，当李浩再打电话给胡集中和刘照兵时，一个关机，一个不接电话。直到2016年7月底，也许是良心发现，刘照兵还给李浩10万元，其他的90万元全部打了水漂。

频繁作案，终入法网

类似这种为归还先前欠下的保证金而设计新骗局的事，刘照兵在不到两年的时间里，一共干了十多次，先后骗取被害人保证金共计人民币500万元。苏州市吴江区人民法院经审理，作出一审判决，被告人刘照兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑11年，并处罚金人民币10万元;被告人胡集中犯合同诈骗罪，判处有期徒刑3年，并处罚金人民币1万元。后经检察院提起抗诉，两被告提起上诉，2019年11月1日苏州市中级人民法院宣布二审判决结果，维持一审判决。

（本文除刘照兵、胡集中外，其余人名均为化名）

编辑：黄灵  yeshzhwu@foxmail.com