职务犯罪调查大数据应用的困境与破解

◆王俊祥

（甘肃政法大学公安分院 甘肃 730000）

大数据包括海量数据集、数据分析技术以及大数据分析结果[1]。大数据具有4V 特征。大数据推动了人类思维方式、方法的革新与进步，为职务犯罪调查提供了新的路径和方法。但是，在职务犯罪调查中，大数据应用也出现了一些亟待破解的困境。因此，对大数据在职务犯罪调查的应用问题进行深入研究，找到破解应用困境的方法，对提高职务犯罪调查中大数据应用的效率与公正性都具有重要意义。

1 职务犯罪调查大数据的应用样态

在职务犯罪调查中，作为调查线索、证据材料和调查方法应用，是大数据应用的主要样态。

1.1 作为调查线索

职务犯罪发生后，被调查人、其他相关人员都会留下某些线索，这些线索与职务犯罪的关系可能是直接的，也可能是间接的，但它们对职务犯罪调查都会起到某种方向引领作用。实际上，职务犯罪调查就是一个通过已知线索查明未知线索，通过对新旧线索的综合分析、判断，还原职务犯罪的过程。

在职务犯罪调查中，大数据本身就是一种线索，通过这种线索可以搜集到与职务犯罪或者被调查人有关的新线索。例如，银行账单作为一种大数据，对于职务犯罪调查，特别是贪污贿赂犯罪以及与贪污贿赂犯罪有关的洗钱犯罪调查都具有十分重要的意义。银行账户使用中会反映出各类数据信息，通过对这些数据信息的挖掘与综合分析，能够发现职务犯罪过程中财产转移支付轨迹，能够知悉被调查人与其他相关人员之间的资金往来关系，能够有效监控被调查人的资金收付行为。……