美的集团

美的集团严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会为董事会提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化与高效化。目前董事会由8名董事构成，其中三名执行董事，两名非执行董事和三名独立非执行董事。保持了董事会构成的多样性，同时保证了董事会在作出决策时有来自多个领域专业化及多元化的建议，进一步确保了董事会在做出决策时的合理性。

公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会《议事规则》、董事会专门委员会《议事规则》、《董事会秘书工作制度》等，以及《信息披露管理办法》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《委托理财管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《对外担保决策制度》《对外投资决策制度》《关联方资金往来管理制度》《内部审计制度》等一系列规范治理的文件制度。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

为了完善治理机制、用人机制、激励机制，增强活力、提高效率，制度层面上，公司2020年相继制定了一系列内部治理的制度和办法：《募集资金管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理办法》《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》，一定程度上完善了公司治理机制。董监高管理层面上，及时进行新《证券法》的宣贯和董监高风险管理的培训，以加强董监高的监督管理能力，提高相关的法律意识。

美的集团至今推出了五期全球合伙人持股计划、两期事业合伙人持股计划，去年推出2020年限制性股票激励计划、第七期股票期权激励计划、员工持股计划，着力于使不同种类的股权激励计划覆盖不同层级的核心管理团队和技术团队，实现了经营管理层、核心技术骨干与全体股东长期利益一致，很大程度上消除了代理机制产生的问题。

在2020年两期合伙人计划和限制股票激励计划都采用了已回购股票作为激励所用股票的来源，减少了公司因股权激励增发新股的数量。同时，2020年也续保了董事责任险，为董事的创新管理活动提供坚实的保障。

美的集团已建立起健全和有效的董事及高管绩效评价机制。执行董事和高管都已纳入合伙人持股计划中，通过长期的股权激励绑定了管理层和股东特别是中小股东的利益，更有利于解决所有权和经营权分开所产生的“代理问题”以实现股东利益最大化和公司长期稳定的发展。董事高管的考核指标不应只是由公司整体绩效指标构成，而应同时考虑到董事高管分管的业务板块，以保证对董事和高管的考核指标完善完整。董事考核机制确保董事有足够的动力切实履行其责任，更好地监督公司高管。高管也因有绩效考核的约束而会更合理地运营公司，投入更多的精力和时间制定长期战略。

公司股東大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。2013年整体上市以来，公司派现金额已达468亿元，与全体股东共享公司成长。