区块链交易网络研究综述*

吴嘉婧，刘洁利，2，林丹，2，郑子彬，2

1. 中山大学计算机学院，广东广州 510006

2. 中山大学软件工程学院，广东珠海 519082

随着区块链技术的发展，区块链加密货币在近年来也受到了广泛的欢迎和关注。截至2021年1月，区块链加密货币的总市值已超1万亿美元，其中市场占比第一的是比特币，其市值高达7 000 亿美元。在区块链加密货币平台上，所有交易记录具备不可篡改的特性，并按照时间顺序链接记录在区块链中。同时，区块链加密货币的交易无需依赖可信第三方，具有去中心化的特点。目前，电子支付和区块链加密货币支付是主要的两种支付方式，现金流通的减少已成为不可扭转的趋势，各国亦在积极探索法定数字货币的发行方案。在此背景下，中国人民银行提出了发布央行数字货币DCEP（digital currency electronic payment）的 计划。央行数字货币的发布将一方面降低纸币发行和流通的成本，提升交易的便利性，另一方面增强国家对交易的监管和对货币的控制力，从而维护国家金融体系的稳定和安全。

由于区块链的开放性和透明性，包含丰富信息和完整金融活动痕迹的加密货币交易数据可以被公开获取，这为金融交易数据挖掘领域提供了前所未有的机会。对区块链交易数据进行分析和挖掘的主要价值有两个：1） 通过对区块链交易数据的分析和挖掘，可以广泛探究交易系统中的用户行为、财富分配和交易网络的演化过程，推测加密货币金融市场波动的原因，作为其他金融活动的参考；……