涉区块链智能合约诈骗犯罪的司法困境与进路

林 策

（东北师范大学 政法学院，吉林 长春 130117）

据澎湃新闻报道，2020 年7 月10，浙江省温州市瓯海区公安分局成功破获了一起全国首例利用区块链“智能合约”实施诈骗犯罪的案件，抓获犯罪嫌疑人10 名，涉案金额高达1 亿元人民币，被害人超过1 300 多人。在该案中，犯罪嫌疑人依靠境外即时通讯软件建立起中文交流群组，在群组中发布所谓的“套利教程”以及假扮群组成员发表“套利经验”“赚钱心得”等虚假消息，诱导被害人自行从代币市场中购买若干数量的ETH（以太坊）并转账至犯罪嫌疑人指定的账户，犯罪嫌疑人承诺通过区块链“智能合约”以1 ∶60 的固定比例向被害人支付HT（火币），并保证受害人可以通过出售HT“赚取”约8%的差价，但事实上，被害人所获得的HT 均为犯罪嫌疑人所伪造的，不可在代币市场中进行交易。目前该犯罪团伙中的5 名主要成员已被检察机关以涉嫌诈骗罪批准逮捕。该案例作为我国首例利用区块链“智能合约”实施诈骗犯罪的案例，它的出现预示着一种依靠区块链“智能合约”实施的新型犯罪活动的正式诞生。随着区块链技术2.0 版本乃至3.0 版本的不断普及，作为区块链技术2.0、3.0版本中核心组成部分的“智能合约”也将会得到越来越多的发展与应用，犯罪分子通过“智能合约”实施犯罪，尤其是实施诈骗犯罪的可能性必将会出现大幅度的上升。

就目前国内外学术界的研究现状而言，针对区块链“智能合约”而展开的法学领域的研究工作主要集中在民商法学及经济法学领域，而极少涉及刑法学领域，更遑论涉及具体的依靠区块链“智能合约”实施的诈骗犯罪的刑法学研究。……