五粮液:合规治理加速高质量发展

2019-02-10 10:58:03 董事会 2019年12期

五粮液股份自1998年上市至今,经营业绩持续稳步增长。从1998年营业收入28亿元、净利润5亿元,到2018年营业收入超过400亿元、净利润超过140亿元,营业收入增长了14倍、净利润增长了28倍,实现了良好发展和自我超越。2019年1-6月,五粮液实现营业收入272亿元,同比增长27%;净利润98亿元,同比增长31%;预计全年能顺利实现营业收入500亿元的目标。

五粮液董事会科学决策,生产经营取得良好发展,产品美誉度和消费者忠诚度不断提升,经营业绩持续稳步增长,为国家和股东创造了丰厚的经济效益。1998年上市至2018年,公司累计实施7次送红股、17次现金分红,累计现金分红310亿元,是上市以来募集资金总额的8.1倍。

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计、全面预算五个专门委员会,有效提高董事会决议的质量和效率。独立董事人数占董事总人数的三分之一以上。公司建立了党组织和三会一层的治理结构,充分发挥党委领导作用、董事会决策作用、监事会监督作用、经理层经营管理作用,形成有效制衡的公司治理结构。独立董事对重大事项发表了相关独立意见,积极维护了全体股东(特别是中小投资者)的合法权益。

五粮液不断完善各项规章制度和内控制度,促进公司提高整体规范化运作水平。公司每年根据最新的监管法规,持续对公司内控制度进行修订完善,形成了包括《公司章程》《关联交易管理制度》《三重一大制度》在内的30个上市公司规范化运作管理制度,有效地促进公司治理水平不断提升。

公司管理层不断提升对上市公司必须遵守的《公司法》《证券法》及相关监管规定的认识和理解,更加认识到上市公司是社会公众公司,生产经营必须依法规范,公开透明运作,让投资者享有充分、及时、准确的知情权,作为知名品牌上市公司更应该作出表率,从思想上提高了遵纪守法的意识。近年来,公司不断强化各职能部门和控股子公司管理人员对学习法律法规的培训,每年举办1至2次规范运作所涉法律法规培训,持续提升管理人员学法守法意识,促进公司严格按照上市公司法律法规规范运作。公司邀请了证监系统、中国上市公司协会以及四川省社会科学院等单位的培训老师给员工做一系列的专业培训。

五粮液高度重视信息披露工作,始终恪守“公开、公平、公正”的原则,严格遵守法律、法规规定,按照监管部门要求,做到信息披露及时、真实、准确、完整,切实保护投资者权益。公司不断增加并优化董事会办公室员工配置,最大程度保障公司信息披露质量。积极与监管部门沟通,确保严格按照证监会、深交所相关规定要求,按时、规范地编制、披露定期报告和临时报告。2019年1-10月,公司按时、规范地完成82份定期报告和临时报告的编制、披露;及时披露公司生产经营中的重大事项,让投资者了解公司相关情况,为投资决策提供参考。

近年来,五粮液董事会持续推动公司治理的完善,不断提升董事会运作水平。2019年是五粮液集团跨越千亿、加速高质量发展的关键之年,作为集团公司核心主业,公司将进一步全面深化改革创新,激发潜力、拓展优势、增添動力、注入活力,积极促进实现营业总收入 500 亿元的目标,以持续增长的生产经营业绩回报股东和广大投资者。