浅论涉烟违法案件信息搜集

冷团结　李成

摘要：当前随着互联网的爆炸式发展，涉烟违法行为隐蔽性也越来越深，因此必须建立适应当前市场形势的有效信息搜集方式，特别是针对互联网案件。本文以潍坊市高密市烟草专卖局为例，通过当前各项工作情况，分析涉烟案件信息的有效搜集，以期能为专卖涉烟案件的侦办提供借鉴。

关键词：信息搜集；大数据；专业队伍

当前，市场经济已步入网络化时代，涉烟违法活动呈现更加隐蔽、复杂的态势，传统的市场检查、投诉举报难以有效满足打击涉烟违法网络的需要。

烟草行业也逐渐认识到这个问题。以潍坊市高密市烟草专卖局为例，近年来，认真落实普法宣传“进社区、进集市、进校园”等活动，宣传烟草专卖知识，也推行了“凤城香韵”微信公众平台等，宣传涉烟案件举报政策，市场信息获取的渠道也不断在拓展。在取得显著进步的同时，我们应清醒的看到，当前我们获取有效信息的方式依然未得到根本转变，瓶颈日益凸显。在此情况下，建立情报搜集、分析、利用的网络将在强化市场监管、维护卷烟市场秩序方面发挥更加重要的作用。

一、当前现状与瓶颈

（一）信息搜集难度大。

假烟、走私烟分销环节逐渐减少，利用微信、QQ、抖音等自媒体平台进行交易大多直接进入消费者环节，而其因方式隐蔽、分销快捷、取证困难等带来监管难度加大；而一般案件主要表现为持证户违法成本空前增加，因此违法行为隐蔽性越来越来越高，“批量拆条、隐蔽仓储、真假混卖”等违法行为日益增多，取证调查难度加大。

（二）信息搜集渠道单一。

我们现有的信息搜集渠道多数属于被动型和传统型，即接受群众举报、进行市场走访等，稽查员分析市场能力欠缺，缺乏通过销售数据的分析和研判来确定须重点打击的区域、零售户和品牌的能力，过于依赖“拉网式”市场检查，案源信息获取方式单一，费时费力，成效不佳。

（三）群众举报积极性低。

虽然依托各个宣传日、宣传点、普法宣传“进集市、进学校、进社区”等活动，做了大量宣传，但群众对涉烟犯罪知识了解依然不深，对涉烟犯罪行为的危害认识不够，存在事不关己、怕得罪人等想法，举报积极性不高，一般的举报也仅仅存在部分卷烟购买人认为买到假烟。

（四）专卖队伍技能有待于进一步提高。

一是部分专卖人员缺乏证据保全能力，不知如何取舍相关证据，造成一些重要证据缺失，不能形成环环相扣的证据链，导致部分案件不能向纵深推进。二是行业内开展涉烟犯罪信息搜集相关培训少，缺少涉烟案件侦查的专业人才，技侦手段相对落后、缺乏侦查经验，在很大程度上制约了案源信息的搜集。

二、提高搜集有效信息水平的措施及途径

（一）推进“网格化”精准监管，构建“大数据”精准监管。

一是细分多层级网格，构建区分“五级”网格，即以单个零售户、最小市场、片区、服务站等构建多级网格，详细归集各层级网格基础情况、案件举报、销售、人流、物流等所有数据，实现无盲区监管。二是积极接受公安、市监等部门提供的信息，同时实现在零售户中发展“监管点”，使守法户与烟草部门结成“命运共同体”，进一步完善标准化数据平台，为精准的分析提供数据支撑。三是通过对多方信息的整合筛选，从网格中市场、零售户、品牌的异动中找出线索、从而精确化、可视化地实时掌握各类信息，有效整合数据，以大数据监管的“千里眼”“透视眼”，推进涉烟案件监管从“大海捞针”变为“精确制导”。

（二）完善信息网络建设，多元化拓宽信息渠道。

一是根据当地市场特点，建立特情人信息网，根据边界市场、互联网环节、外流重点区域等不同情况，发展特请人员，他们可以是货车司机、小商贩，也可以是被查处的案件当事人，还可以是零售客户。应重点根据不同市场环境、环节特点，加强对这类人员的宣传引导，建立较为稳定的特情人信息网。二是根据当前微信公众平台简单易用的特点，大力推广“和润E家”公众平台，不仅向零售户进行重点宣传，同时更要在学校、小区、相关企事业单位进行宣传，尽量扩大“覆盖面”。三是通过完善联合执法机制，促使烟草与公安、工商等执法部门协作办案。另外，在综治委的牵头下，定期与相关执法部门开展联席会议、联合行动、集中整治等活动，努力实现信息共享，确保涉烟监管工作深入开展。

（三）加强日常信息收集。

一是建立“典型案件”分析機制，定期组织人员对典型案件进行点评，剖析执法过程、执法效果，为各部门案件侦办提供有效的经验借鉴，同时定期开展“案件回头看”活动，将过往案件进行梳理，查找有效线索，与当前信息进行整合。二是加强与零售客户的沟通，充分利用好自律小组会议这个平台，在针对零售客户和广大消费群体开展烟草专卖法律法规普及性宣传的同时，重点宣传打击互联网涉烟违法行为的有关规定，使互联网涉烟的危害性深入人心，增强群众举报意识。三是不断改进与完善获取、分析、利用涉烟情报信息的方法等层面入手，制定更具实效性和切实可行的机制，为专卖执法部门开展涉烟情报工作创造有利条件。

（四）加强队伍建设，培养职业化专门人才。

一是提升市场分析能力，依托行业专卖信息系统，突出“APCD”分析环节应用，重点对强化对数据建模功能的培训与应用，筛选分析异常户；加强专销协同机制建设，建立异常信息闭环式反馈处理平台，及时掌握异常客户及可疑订单，将订单采集环节作为专卖监管突破点，有的放矢地予以打击。二是加强业务技能、网络操作等技能培训，结合当前涉烟刑事案件呈现的新形势、新特点，邀请公检法等部门的专家定期对专卖人员进行信息搜集、线索经营、案件推理、逻辑思维、网络操作技能等业务知识培训，不断提高专卖队伍的执法水平和综合素质。培养专职人员，适应行业发展大局。